德创环保:德创环保第三届董事会第十三次会议决议公告2019-10-29
证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2019-050
浙江德创环保科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三
次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议召开前 5 天,董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电
话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,符合《中华
人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由
董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意,形成决议如下:
一、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露
媒体披露的相关报告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-052)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日