证券代码：603178           证券简称：圣龙股份             公告编号：2017-025



                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第三届第十五次董
事会于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由公
司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》。

    《2017 年半年度报告全文及摘要》详见 2017 年 8 月 22 日上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》同时刊登在 2017 年 8 月

22 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见

2017 年 8 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2017-027）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

                      2017 年 8 月 22 日