圣龙股份:第三届监事会第十次会议决议公告2017-08-22
证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2017-026
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈晓玲女
士召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017 年半年度报告全文及其摘要》
监事会认为:
(1)、公司《2017 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、
行政法规及监管机构的相关规定;
(2)、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;
(3)、公司监事会及监事保证公司《2017 年半年度报告全文及其摘要》所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为:
(1)、公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用
不存在违规情形。
(2)、公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内
容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2017 年 8 月 22 日