证券代码：603178         证券简称：圣龙股份          公告编号：2017-050



                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第四届第三次董事
会于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长罗玉
龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

    根据公司第一期限制性股票激励计划实施情况及公司 2017 年第一次临时股

东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的

有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订

并办理工商变更登记。

    本次工商变更登记完成后，公司注册资本将增加至人民币 203,348,000.00

元。修订后的《公司章程》详见 2017 年 12 月 27 日公司披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2017 年 12 月 27 日