证券代码：603178          证券简称：圣龙股份            公告编号：2019-016




                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

                         关于变更董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波圣龙动力系统股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公
司董事王凤鸣先生的辞职函，因个人原因，王凤鸣先生申请辞去公司第四届董事
会董事职务。王凤鸣先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
公司董事会提名委员会提名张勇先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选
人，任期与第四届董事会一致。
    上述事项已经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司及公司董事会对王凤鸣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！


    特此公告。


                                      宁波圣龙动力系统股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 27 日
附件：相关人员简历

    张勇先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册
会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务
总监等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。