证券代码：603178           证券简称：圣龙股份         公告编号：2019-015



                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

           关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币
11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
       一、进行现金管理的基本情况
    （一）资金来源及投资额度
    为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高
额度不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过
12 个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使
用。
    （二）投资产品范围
    公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得
质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基
金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
    （三）投资决议有效期
    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单个结构性存款、理财产品的
投资期限不超过 12 个月。
    （四）实施方式
    股东大会授权董事会实施现金管理，公司购买的理财产品不得用于质押，产
品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算
账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
    （五）信息披露
    公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该
次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。
    （六）关联关系说明
    公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在
关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证
券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，
风险可控。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资
金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影
响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一
定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、独立董事意见
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司正常
经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公
司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构
性存款或购买理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有
利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋求更多的投资回报。
    五、监事会意见
    2019 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为在保证公司正常经营所
需流动资金的情况下，公司以闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金
周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型
理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金
使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋求更多的投资回报。
    六、保荐机构核查意见
    公司保荐机构国信证券查阅了圣龙股份拟使用闲置募集资金进行现金管理
事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲
置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已
发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东大
会审议。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投
资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改
变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
    因此，保荐机构对圣龙股份使用最高不超过人民币 11,000 万元的闲置募集
资金进行现金管理事项无异议。


    特此公告。


                               宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 27 日