圣龙股份：第四届董事会第九次会议决议公告2019-04-27
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-009
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长罗
玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《2019 年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
公司本年度拟以 2018 年年末的总股本 203,210,000 股为基数，每 10 股派发
现金红利 0.6 元（含税），共计 12,192,600.00 元，剩余未分配利润留待以后年
度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
6、审议通过了《2018 年年度报告及摘要的议案》
《 2018 年 年 度 报 告》 详 见 2019 年 4 月 27 日 上 海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）；《2018 年年度报告摘要》同时刊登在 2019 年 4 月 27 日的
《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
7、审议通过了《2018 年度财务报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
《2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）；《2019 年第一季度报告正文》同时刊登在 2019 年 4 月 27
日的《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的
议案》
天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，
勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表
现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工
作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所
为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。2019 年的审计费用为 106 万人民币
（含税）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案》
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司
子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元，授信期限
为 1 年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、
流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
11、审议通过了《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
12、审议通过了《关于 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易
预计情况的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮及王凤鸣回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
16、审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
17、审议通过了《关于变更公司董事的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
18、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
19、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
20、审议通过了《关于公司 2019 年开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提请召开 2018 年年度股东大会。2018 年股东大会的召开事宜将另行
通知，具体内容届时详见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
