证券代码：603178          证券简称：圣龙股份               公告编号：2019-036



                   宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

             关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月
29 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<
公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：
    公司第四届董事会第十会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解
锁限制性股票的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划的 38 名激励对象因
个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限制性股票激励计划》
的相关规定，公司未达到第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考
核要求，公司董事会决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计 1,368,200
股（其中离职激励对象 38 人持有的全部未解锁限制性股票共计 709,100 股，剩
余 54 名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票 659,100
股）进行回购注销。该部分股票已于 2019 年 10 月 25 日注销完成，总股本由
203,210,000 股减少至 201,841,800 股。
    综上所述，董事会同意：将公司注册资本由 203,210,000 元减少至 201,841,800
元；根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并授权
公司董事会办理工商变更登记等手续。
    公司章程的具体修订内容如下：
         本次修改前的内容                         本次修改后的内容

第六条 公司注册资本为人民币 20,321 第 六 条       公司注册资本为人民币
万元。                                  20,184.18 万元。
第十九条 公司股份总数为 20,321 万 第十九条 公司股份总数为 20,184.18 万
股，均为普通股。                      股，均为普通股。
    除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
    公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关
事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
    修订后的章程全文详见公司于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2019 年 10 月修订）》。


    特此公告。




                                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 31 日