圣龙股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-21
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-039
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,065,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.3479
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事罗玉龙先生主持会议。会议采取
现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事付于武先生、独立董事黄惠琴女士
因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会，公司财务总监钱毅女士列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计
提坏账准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,000,100 99.9567 65,000 0.0433 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于对公司 100 0.0015 65,00 0.9985 0 0
控股子公司部 0
分资产计提减
值准备及其他
应收款计提坏
账准备的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李良琛、杨超
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2019 年 12 月 21 日
