证券代码：603179           证券简称：新泉股份         公告编号：2017-037



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                        关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 25 日召
开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将
修改的具体条款内容公告如下：

             修改前                               修改后

第一百一十二条董事会闭会期间，董 第一百一十二条董事会闭会期间，董
事会授予董事长下列职权，董事长在 事会授予董事长下列职权，董事长在
行使下列职权时，应在事后向公司董 行使下列职权时，应在事后向公司董
事会和/或股东大会报告： (一) 就公 事会和/或股东大会报告：
司年度预算内的新增贷款事项，单项 (一)交易涉及的资产总额(同时存在
金额不超过人民币 500 万元、累计金 帐面值和评估值的，以高者为准)低于
额 不 超过 人民 币 1000 万 元的 范 围 公司最近一期经审计总资产的10%；
内，董事长有权作出决定； (二) 在 (二)交易的成交金额(包括承担的债
公司股东大会审议或者董事会审议通 务和费用)低于公司最近一期经审计
过的年度额度内，董事长有权批准公 净资产的10%，或绝对金额1000万元以
司单项金额在不超过人民币 500 万 内；(三)交易产生的利润低于公司最
元范围内的抵押、质押及其他担保事 近一个会计年度经审计净利润的10%，
项； (三) 就公司的资产(股权及其他 或绝对金额100万元以内；(四)交易标
投资权益、土地使用权及其他无形资 的(如股权)在最近一个会计年度相关
产除外)出售、购买、租赁及其他资产 的营业收入低于公司最近一个会计年
处置事项(对外投资除外，担保事项按 度经审计营业收入的10%，或绝对金额
本款第(二)项执行)，单项金额不超过 1000万元以内；(五)交易标的(如股


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人民币 500 万元、累计金额不超过人 权)在最近一个会计年度相关的净利
民币 1000 万元的范围内，董事长有 润低于公司最近一个会计年度经审计
权作出决定。                     净利润的10%，或绝对金额100万元以
如根据本章程约定、有关法律规定或 内。
有关政府部门的要求，董事会授予董 如根据本章程约定、有关法律规定或
事长的上述职权范围内的有关事项必 有关政府部门的要求，董事长的上述
须由董事会或股东大会作出决议，则 职权范围内的有关事项必须由董事会
应按本章程约定、该等法律规定或政 或股东大会作出决议，则应按本章程
府部门的要求，由董事长提出或通过 约定、该等法律规定或政府部门的要
董事会提出方案，报董事会或股东大 求，由董事长提出或通过董事会提出
会批准。                         方案，报董事会或股东大会批准。
除上述规定外，董事会以决议形式对 除上述规定外，董事会以决议形式对
董事长进行其他授权时，还应遵循以 董事长进行其他授权时，还应遵循以
下原则： (一) 符合公司的实际情况 下原则： (一) 符合公司的实际情况
和经营发展的需要； (二) 不得超过 和经营发展的需要； (二) 不得超过
董事会自身的职权范围； (三) 授权 董事会自身的职权范围； (三) 授权
内容应当明确、具体。             内容应当明确、具体。
   除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。该事项尚需提交公司
2017年第四次临时股东大会审议。

   特此公告。


                                     江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                       2017 年 9 月 25 日




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