证券代码：603179          证券简称：新泉股份         公告编号：2017-041



                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议通知和会议材料于 2017 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2017年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所www.sse.com.cn披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限
公司2017年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于在宁波投资设立全资子公司的议案》
    同意公司以自有资金人民币5,000万元在宁波投资设立宁波新泉志和汽车饰
件系统有限公司（以工商核准为准），公司将持有宁波新泉志和汽车饰件系统有
限公司100%股权。
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    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的《江苏新泉汽车饰件股份有
限公司关于在宁波投资设立全资子公司的公告》。

    （三）审议通过《关于在佛山投资设立全资子公司的议案》
    同意公司以自有资金人民币 3,000 万元在佛山投资设立佛山新泉汽车饰件有
限公司（以工商核准为准），公司将持有佛山新泉汽车饰件有限公司 100%股权。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的《江苏新泉汽车饰件股份有
限公司关于在佛山投资设立全资子公司的公告》。

    特此公告。




                                        江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                         2017 年 10 月 24 日




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