金牌厨柜：独立董事公开征集投票权报告书2017-12-14
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-070
厦门金牌厨柜股份有限公司
独立董事公开征集投票权报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
征集投票权的起止时间：自2017年12月27日至2017年12月28日
（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）颁布的《上市公司
股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）的有关规定，并按厦门金牌厨柜股
份有限公司（以下称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事杨文斌作为征集
人就公司拟于2017年12月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议的限制性
股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
独立董事杨文斌作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公
司 2017 年第三次临时股东大会所审议的限制性股票激励计划相关议案向全体股
东征集投票权而制作并签署本报告书（以下称“本报告书”）。
1、征集人基本情况如下：
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨文斌先生，未持有公司股份。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
4、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2017 年 12 月 13 日召开的第
二届董事会第二十二次会议并对《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<厦门金牌厨柜股份有限公
司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于将实际控制人温建怀、潘
孝贞先生的近亲属作为股权激励对象的议案》均投了同意票。表决理由：公司实
施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使
经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任
心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的
利益。
二、本次股东大会的基本情况
由征集人向公司全体股东征集公司 2017 年第三次临时股东大会审议的股权
激励计划相关议案的投票权，本次股东大会审议议案如下：
序号 议案名称
1 《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要>的议案》
《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
2
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议
3
案》
《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象
4
的议案》
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2017 年 12 月 13 日
披露在【《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》】及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2017 年 12 月 25 日交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。
（二）征集时间：2017年12月27日至2017年12月28日期间（上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00）。
（三）征集程序
1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授
权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关
文件；本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号
收件人：【李朝声】
电话：【0592-5556861】
传真：【0592-5580352】
邮政编码：【361100】
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
征集人：杨文斌
2017 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书
● 报备文件
1、征集人的身份证复印件。
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金牌厨柜股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年【】月【】日召开的贵
公司2017年第【】次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制
1
性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2017 年限制
2
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计
3
划相关事宜的议案》
《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为
4
股权激励对象的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
