证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜         公告编号：2018-038




                   厦门金牌厨柜股份有限公司

                   关于提供委托贷款额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    委托贷款金额：不超过人民币 1 亿元，在该额度内资金可循环滚

动使用。



    一、委托贷款概述

  （一）委托贷款的基本情况

    1. 委托贷款的目的

    为扶持厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）战略台

面生产商，解决公司台面订单供应问题，在不影响公司业务正常开展，

确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，拟通过金融机构向公司

战略台面供应商提供委托贷款。

    2. 委托贷款的额度

    公司进行委托贷款的资金来源于公司闲置自有资金，委托贷款资

金不超过人民币 1 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。
    3. 授权期限

   授权期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

 （二）开展委托贷款的具体操作事项

    1、委托贷款主体：公司；

    2、委托贷款对象：经审查符合资格的境内法人企业，该企业须

为公司的台面生产商，与公司不得构成关联关系；

    3、贷款利率：根据国家利率及贷款对象的资质情况综合确定；

    4、合同金额与期限：单个贷款对象贷款上限不超过 3000 万元，

单个贷款合同期限不超过五年。

    5、本委托贷款事项审核通过后，将授权公司财务部门具体实施。

    二、公司内部审议程序

    公司于 2018 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第七次会议审议通

过了《关于提供委托贷款额度的议案》，同意在不影响公司业务正常

开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民

币 1 亿元闲置自有资金向公司战略台面生产商提供委托贷款，在该额

度内资金可循环滚动使用。

    本次委托贷款事项无需提交公司股东大会审议。

    三、风险控制

    为保障资金安全，公司将采取包括但不限于以下风险控制措施：

    1、委贷对象须提供新投建加工厂的土地、厂房、设备作为担保

（抵押），同时委贷对象的实际控制人提供连带责任担保；

    2、单个贷款对象贷款上限不超过 3000 万元；
    3、公司成立委托贷款资金管理小组，负责委托贷款项目的考察

与审核，确保贷款项目及风险保障措施顺利执行。

    四、对公司经营的影响

    公司拟提供的委托贷款是在确保公司日常运营和资金安全的前

提下实施，不会影响公司业务正常开展，整体风险可控，有利于解决

公司台面订单供应，提高资金使用效率及资金收益。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司使用闲置自有资金提供委托贷款是在确保公

司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及

业务开展需要，而且有利于解决公司台面业务订单问题，提高资金使

用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司

使用闲置自有资金提供委托贷款。

    六、本次委托贷款事项在董事会审议通过后实施。

    特此公告。




                             厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

                                            2018 年 7 月 4 日