证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜           公告编号：2018-035




                   厦门金牌厨柜股份有限公司
            关于第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会召开情况

    厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 7 月 4 日在公司会

议室召开第三届监事会第六次会议。于召开会议前依法通知了全体监事，本次会

议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召

开程序符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

     表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   3、审议通过《关于对外提供委托贷款额度的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




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厦门金牌厨柜股份有限公司监事会

               2018 年 7 月 4 日




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