国信证券股份有限公司
                    关于浙江皇马科技股份有限公司
         使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


   根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关规定的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
作为浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“皇马科技”或“公司”）首次公开发
行股票持续督导的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
进行了核查，具体核查意见如下：

   一、皇马科技首次公开发行股票募集资金情况

   根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2017]1314 号文《关于核准浙江
皇马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，浙江皇马科技股份有限公司获
准向社会公开发行不超过 5,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人
民币 10.36 元，股款以人民币缴足，计人民币 518,000,000.00 元，扣除承销及保荐
费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 44,982,100.00 元后，净募集资金
共计人民币 473,017,900.00 元。上述资金于 2017 年 8 月 18 日到位，已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2017〕323 号”验资报告。

   二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

   公司于 2017 年 9 月 11 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次
会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意
公司使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金。截至 2018 年 7 月 3
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元全部归还至
公司募集资金专用账户。

   根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高募集资金
使用效率，有效降低公司财务费用，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集
资金使用计划的前提下，公司拟使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应
募集资金专户。

   四、履行的审议程序

   公司于 2018 年 7 月 5 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于部
分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司董事会同意公司使用闲置募
集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司于 2018 年
7 月 5 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时
补充公司流动资金的议案》，公司监事会同意公司使用闲置募集资金人民币 20,000
万元暂时补充流动资金。

   五、保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为：皇马科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意
见，履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

   因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

                               （以下无正文）