证券代码：603183          证券简称：建研院            公告编号：2017-010



               苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                   第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知和材料于 2017 年 10 月 23 日通过邮件送达的方
式通知到全体监事及相关列席人员。
    （三）本次监事会会议于 2017 年 10 月 26 日 10 时 30 分在公司北一楼培训
教室以现场表决的方式召开。
    （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席陈健先生主持


   二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于公司进行工商变更登记以及修改公司章程部分条款的
议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》，为切实维护
投资者合法权益，同时结合公司实际情况，同意公司根据实际情况进行工商变更
登记并对章程部分条款进行修改。
    本次公司章程修改已经过公司 2017 年第一次临时股东大会授权。
       本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司公告（公告编号：2017-011）《关于公司进行工商变更登记以及修
改公司章程部分条款的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露。
2、审议通过了《关于以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》
    截至 2017 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额
合计 55,897,967.36 元，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编
制的《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
专项说明》进行鉴证并出具了苏公 W[2017]E1438 号的《以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司以募集资金置换公司前期
已投入募集资金投资项目的自筹资金 55,897,967.36 元。
    公司全体独立监事已发表明确同意的独立意见，认为公司本次置换是为了提
高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关规定。
    保荐机构东吴证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
    本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司公告（公告编号：2017-012）《关于公司以募集资金置换项目前期
自有资金投入的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。


    3、审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司苏州市建设工程质量检
测中心有限公司和苏州市姑苏建材有限公司进行增资的议案》
    为保证募投项目的顺利实施，公司拟对募投项目“综合性检测机构建设项目”
和“年加工 1000 万平方米改性沥青防水卷材等项目”的实施主体，即全资子公
司苏州市建设工程质量检测中心有限公司和苏州市姑苏建材有限公司进行增资。
具体增资方案为：同意对苏州市建设工程质量检测中心有限公司增资 12,000 万
元，拟对苏州市姑苏建材有限公司增资 7,000 万元，以上两项合计增资 19,000
万元。
    本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司公告（公告编号：2017-013）《关于公司以募集资金对全资子公司
苏州市建设工程质量检测中心有限公司和苏州市姑苏建材有限公司进行增资的
公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
     4、审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进
行现金管理的议案》
     为了提高自有资金以及暂时闲置的募集资金使用效率，保护全体股东权益，
公司拟对最高额度不超过 5,000.00 万元的自有资金以及不超过 10,000 万元的暂
时闲置的募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等
金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
     保荐机构东吴证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
     本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见公司公告（公告编号：2017-014）《关于公司以部分自有资金以及部分
暂 时 闲 置 的 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》， 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露。


     5、审议通过了《关于审议公司 2017 年第三季度报告及摘要的议案》
     经过全体监事审议，同意公司对外报送 2017 年第三季度报告及摘要。
     本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年第三季
度报告及摘要。


    特此公告。


                                           苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                              监   事    会
                                                        2017 年 10 月 27 日


         报备文件
    公司第一届监事会第八次会议决议