证券代码：603183         证券简称：建研院          公告编号：2017-021



            苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
              第一届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2017 年 11 月 16 日通过邮件送达的方
式通知到全体董事及相关列席人员。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 11 月 19 日 8 时 30 分在公司北一楼培训教
室以现场表决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
    （五）本次董事会会议由董事长吴小翔先生主持，全体监事会成员以及高级
管理人员列席。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    公司 2017 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第二十四次会议，其中审议了
《关于公司进行工商变更登记以及修改公司章程部分条款的议案》，会议以 8 票
同意，0 票反对，0 票弃权通过了此项议案。
    2017 年 10 月 27 日公司对董事会审议情况进行了及时披露，详见公司公告
（公告编号：2017-011）《关于公司进行工商变更登记以及修改公司章程部分条
款的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司当日公告
中描述“本次章程修订已经公司 2017 年第一次临时股东大会授权并经公司第一
届董事会第二十四次会议审议通过，无需再次提交股东大会审议。”
    公司在实际办理工商变更的过程中，工商部门认为本次公司章程修改事项
仍需提交股东大会审议，现提议召开 2017 年第二次临时股东大会对此项议案重
新审议。
    投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                            苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
                                                   2017 年 11 月 21 日


     报备文件
    （一）第一届董事会第二十五次会议决议