证券代码：603186            证券简称：华正新材        公告编号 2017-069



                     浙江华正新材料股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议通知和材料于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会
议于 2017 年 10 月 25 日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室
以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事长章建良先生召集并主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
     经审核，监事会认为：
    1、公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2017 年第三季度的财务状
况和经营成果等事项；
    3、在 2017 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、本公司监事会及全体监事保证 2017 年第三季度报告所披露的内容真实、
准确和完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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    具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （二）审议通过了《关于全资子公司投资年产 3,000 吨复合材料制品项目的
议案》
    经审议，公司监事会认为：公司全资子公司杭州绝缘材料有限公司投资“年
产 3,000 吨复合材料制品项目”符合公司的战略发展方向，项目的顺利实施预计
能对公司创造新的盈利增长点起到积极促进作用，从而进一步提升公司盈利能力，
推动公司多元化发展与产业布局。
    详细内容见公司同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司
项目投资的公告》（公告编号:2017-067）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。


    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                          浙江华正新材料股份有限公司监事会
                                                         2017 年 10 月 25 日




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