证券代码：603188        证券简称：亚邦股份       公告编号：2019-011



                 江苏亚邦染料股份有限公司
          第五届董事会第十一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2019 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 3 月
30 日以通讯方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应
参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于重新调整控股子公司业绩承诺的议案》
    关联董事许小初、许芸霞、张龙新对该项议案进行回避表决。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦
股份关于重新调整控股子公司业绩承诺的公告》(公告编号 2019-013)。
    2、会议审议通过了《关于授权公司董事长代表公司与恒隆作物原股东签署
调整恒隆作物业绩承诺的补充协议的议案》
    关联董事许小初、许芸霞、张龙新对该项议案进行回避表决。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦
股份关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号 2019-014)
    4、会议审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦
股份关于确定回购股份用途的公告》(公告编号 2019-015)
    5、会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦
股份关于为控股孙公司提供担保的公告》(公告编号 2019-016)
    6、会议审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn/）披露的《亚邦股
份关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2018-017)。


    特此公告。




                                        江苏亚邦染料股份有限公司董事会
                                               2019年4月11日