亚邦股份：第五届监事会第十次会议决议公告2019-04-30
股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2019-020
江苏亚邦染料股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届监
事会第十次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以书面形式发出，会议于 2019 年 4 月
29 日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公
司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
2、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：
（1）公司2018年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2018年修订）》和
上海证券交易所的相关规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。同意天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年年度报告的财务报告出具的标
准无保留意见。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2019年第一季度报告全文及摘要》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
同意公司2018年度利润分配预案为：公司拟 2018 年不进行利润分配亦不进
行公积金转增股本。
表决情况：该议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
6、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
7、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常
关联交易预计的议案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2018年度日常
关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
8、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的决
定及2019年度薪酬的预案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交
易所网站。
12、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司使用闲置
自有资金购买理财产品的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交
易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司计提商誉减值准备的公告》。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会
2019 年 4 月 30 日
