证券代码：603188           证券简称：亚邦股份       公告编号：2019-019



                 江苏亚邦染料股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届董

事会第十二次会议于2019年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知

已于2019年4月19日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，

本次会议应到董事9人，实到9人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符

合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形

成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

    3、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚

需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《2019年第一季度报告全文及摘要》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    5、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

    6、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润

132,040,291.55元，根据《公司章程》规定提取 10% 法定盈余公积13,204,029.16

元，加上年初未分配利润653,269,188.90元，扣减 2018年 6 月已分配股利

28,800,000元，2018年末的未分配利润为743,305,451.29元。

    综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公

司可持续发展的需求，公司2018年度利润分配预案为：公司拟 2018 年不进行利

润分配亦不进行公积金转增股本。

   表决情况：该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司

股东大会审议。

    7、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

    8、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度

日常关联交易情况的议案》

    表决情况：该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。

    关联董事3人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚

邦股份关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易

情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的决

定及2019年度薪酬的预案》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。

    11、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的

议案》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交

易所网站同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提

交公司股东大会审议。

    12、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交

易所网站。

    13、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交

易所网站。

    14、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交

易所网站。

    15、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交

易所网站。

    16、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交

易所网站。

    17、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司使用闲置

自有资金购买理财产品的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    18、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于计提商誉减值
准备的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    19、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

    表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律

法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，

故决定于 2019 年 5 月 20 日以现场结合网络投票方式召开公司 2018 年度股

东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披

露的《亚邦股份关于召开2018年度股东大会的通知》

    特此公告。



                                       江苏亚邦染料股份有限公司董事会

                                                  2019 年4月30日