江苏亚邦染料股份有限公司独立董事
关于公司 zO18年 年度报告相关事项的独立意见
根据 《关于在上市公司建立独 立 、《上海证券交易所股
票上 市规则》等法律法规及 《江 苏亚邦染料股份有限公司独立董事工作制度》的
规定 ,我 们作为江苏亚邦染料股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)第 五届董事会的
独立董事 ,在 认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上 ,现 基于独
立判断的立场 ,就 公司 ⒛ 18年 年度报告相关事项发表 如下独立意见 :
一、 关于公司 zO18年 度利润分配预案的独立 意见
公司 zO1B年 度利润分配是基于公司 目前的经营状况、财务状况 、资金需求以
及公司未来发展状况所做 出的重要决定 ,不 存在损害股东特 别是中小股东利益的
情况 ,同 时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要 。符合相关法律 、法规及 《公
司章程》的规定 ,合 法有效 ,同 意提交公司股 东大会审议 。综上所述 ,公 司董事
会拟定的 《公司 2018年 度利润分配预案》,有 利于提高公司资产的运 营和使用效
率 ,有 利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益 ,实 现公司的可持续发
展和股东利益的最大化 。
二、 关于公司董事、监事及 高级管理人员 ⒛ 18年 度薪酬的决定及 ⒛ 19年 度
薪酬预案的独立 意见
公司根据 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度 ,结
合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平 ,经 公司董事会薪酬与考核委员
会审议 ,拟 定了关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年 度薪酬决定及 2019
年度薪酬预案 。作为公司独立董事 ,基 于独立、客观判断的原则 ,我 们认为 :公
司关于董事 、监事和高级管理人员 2018年 度薪酬的决定及 ⒛ 19年 度薪酬的预案
较为合理 ,不 存在损害公司及股东利益 的情形 ,同 意该薪酬议案 ,并 同意将该议
案提交公司股东大会审议 。
三、关于公司 ⒛ 18年 度 日常关联交 易执行情况及预计 zO19年 度 日常关联交
易情况的独立 意见
公司第五届董事会第十二次会议审议通过 了 《关于公司 ⒛ 18年 度 日常关联交
易执行情况及预计 2019年 度 日常关联交易情况的议案》,我 们作为公司的独立董
事 ,根 据 《上海证券交易所上 市公司关联交 易实施指引》 以及 《公司章程》 的有
关规定 ,对 该项议案进 行了认真审议 ,发 表独立意见如下 :
我们对公司 2018年 度发生的日常关联交易情况进行 了确认 ,对 ⒛ 19年 度 日
常关联交易预计情况表示 同意 ,我 们认为 :该 议案所涉及 的关联交易属于公司的
日常经营事项 ,且 定价 、结算方法 公允合理 ,有 效保障了公司 的利益。公司在这
些关联交易中拥有充分的主动权 ,亦 不存在任 何重大风险。在董事会审议该交易
事项时 ,关 联董事 回避 了表决 ,审 议程序合法合规 。因此 ,我 们 同意本次关联交
易的议案 ,并 同意将该议案提交公司股东大会审议 。
四、关于公司与控股股东及其他关联方 资金往来及对外担保情况的专项说明
和独立 意见
根据中国证监会证监发 [2003]56号 《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对 外担保若干 问题 的通知》和证监发 [2005]12o号 《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》 的有关规定 ,经 核查 ,我 们认为 :⒛ 18年 度 ,公 司控股股
东及关联方不存在非经 营性 占用公司资金的情况 , 公司对外担履行了必要 的审议
程序并及时对 外披露 ,符 合 《公司章程》以及相关规定 ,不 存在违规担保的情形。
五、关于续聘公司会计师事务所的独立 意见
天衡会计师事务所 (特 殊普通合伙 )(以 下简称 “天衡 ”)具 备证券从业 资格 ,
具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力 。天衡多年 以来一直为本公司提供审
计服务 ,对 本公司生产经营及财务状况有清晰认识 ,在 ⒛18年 度审计工作中,能
够恪尽职守 ,按 照中国注册会计师审计准则执行审计工作 ,相 关审计意见客观和
公正 。我们同意公司继续聘任天衡为 公司 ⒛19年 度财务审计机构及 内部控制审计
机构 ,并 根据审计机构 的工作量和市场价格 ,由 董事会授权 公司经营班子决定其
相关费用 。
六、关于 公司 zO18年 度 内部控制评价报告的独立 意见
公司已建立较为完整的内控管理体系 ,各 项内部控制制度符合国家有关法律、
法规和监管部门的要求 ,执 行有效 ,保 证了公司经营管理的正常进行 。我们认为 :
公司按照有 关规定编制 了内部控制 自我评价报 告 ,报 告真实、准确、全面地反 映
了公司内部控制的实际情况 。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
会计政策变更是根据国家财政部发布即修订的相关规定进行合理调整,符 合
相关规定,不 存在损害公司及公司股东的 法权益,特 别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更,能 够客观、公允地反睐公司财务状况和经营成果,为 投资者提
供更可靠、更准确的会计信息,本 次会计暾策变更的审议和表决程序符合相关法
律、法规和 《公司章程》的相关规定。公司独立董事发表了独立意见,一 致同意
本次会计政策的变更。
八 、关于使用闲置 自有资金购买理财产 品的独立意见
公司在保证资金安全与流动性的前提下,使 用总额度不超过 5亿 元的暂时闲
置 自有资金购买低风险理财产品,有 利于提高公司自有资金的使用效率,增 加公
司自有资金收益 ,其 审议流程符合 《上海证券交易所股票上 、公司 《章程》
等规定,不 会对公司生产经营造成不利影响,也 不存在损害全体股东尤其是中小
投资者利益的情形。我们同意该议案 ,并 提交股东大会审议 。
独 立 董事 :田 利 明 、李 芸达 、李永盛
⒛ 19年 4月 zg日
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2019年 4月 29日
