证券代码：603188        证券简称：ST亚邦          公告编号：2020-002



              江苏亚邦染料股份有限公司
          第五届董事会第十七次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会

议于2020年01月20日以通讯结合现场的方式召开。会议通知于2020年01月10日以

通讯方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持。本次会议应到董事9

人，实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于全资子公司签订<关闭搬迁补偿协议书>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

全资子公司签订<关闭搬迁补偿协议书>的公告》(公告编号 2020-004)。

    2、审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST

亚邦关于开展资产池业务的公告》(公告编号 2020-005)。

    特此公告。

                                   江苏亚邦染料股份有限公司董事会

                                               2020年01月21日