证券代码：603192          证券简称：汇得科技           公告编号：2019-012




                   上海汇得科技股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第一届监
事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 20 日以直接送达方式发出，会议于 2019
年 4 月 25 日上午 11：00 时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事
应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。



二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    公司监事会认为：公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属
于合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》（公告编
号:2019-013）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》。
    公司监事会认为：（1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司 2019 年第一季度报告的内容与格
式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2019 年第
一季度的财务状况和经营成果等事项；（3）在 2019 年第一季度报告的编制过程
中，未发现公司参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；（4）监事会保证公司 2019 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2019 年第一季度报
告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                         上海汇得科技股份有限公司监事会
                                                    2019 年 4 月 27 日