海通证券股份有限公司
关于日播时尚集团股份有限公司
首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为日播时尚
集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对日播时尚本次限售股份解禁并上市流通
事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、日播时尚首次公开发行股票情况
2017 年 5 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】651 号）核准，日播
时尚首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，并于 2017 年 5 月 31
日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 18,000 万股，
首次公开发行后的总股本为 24,000 万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上
市之日起 12 个月。本次上市流通的限售股股东共计 3 名自然人，本次限售股上
市流通数量总共为 5,400,000 股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司上市后未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。公司总股本为
24,000 万股，本次限售流通股上市流通后，限售流通股由 18,000 万股减少为
17,460 万股，非限售流通股由 6,000 万股增加至 6,540 万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东
作出的承诺如下：
1、林亮、郑征作出承诺
（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行
前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期
将自动延长 6 个月。
（3）在上述锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每
年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，
不转让其所直接或间接持有的公司股份。
前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定
作除权除息处理。
（4）若在所持公司股票锁定期满后 2 年内减持公司股票，股票减持价格不
低于发行价，在职务变更、离职等情形下仍将忠实履行上述承诺。如果公司上市
后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按
照有关规定作除权除息处理。
（5）减持公司股票将依据法律、法规的规定，通过上海证券交易所大宗交
易、竞价交易或其他方式依法进行，并在减持公司股票前 3 个交易日予以公告。
（6）若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说
明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及
规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之
日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得
收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5 日内将前述收入转至公司指
定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将
向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、王陶作出承诺
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其
直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本核查意见发布之日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了
上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 5,400,000 股，本次限售股上市流通日期为 2018
年 5 月 31 日。
本次限售股上市流通明细如下：
单位：股
序 持有限售股 持有限售股占公司 剩余限售股
股东名称 本次上市流通数量
号 数量 总股本比例 数量
1 林亮 1,800,000 0.75% 1,800,000 0
2 郑征 1,800,000 0.75% 1,800,000 0
3 王陶 1,800,000 0.75% 1,800,000 0
合计 5,400,000 2.25% 5,400,000 0
六、股本变动结构表
单位：股
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 0 0 0
2、国有法人持有股份 0 0 0
3、其他境内法人持有股份 129,600,000 0 129,600,000
有限售条件 4、境内自然人持有股份 50,400,000 -5,400,000 45,000,000
的流通股份 5、境外法人、自然人持有股份 0 0 0
6、战略投资者配售股份 0 0 0
7、一般法人配售股份 0 0 0
8、其他 0 0 0
有限售条件的流通股份合计 180,000,000 -5,400,000 174,600,000
A股 60,000,000 5,400,000 65,400,000
B股 0 0 0
无限售条件
H股 0 0 0
的流通股份
其他 0 0 0
无限售条件的流通股份合计 60,000,000 5,400,000 65,400,000
股份总额 240,000,000 0 240,000,000
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：日播时尚本次申请解除限售的股份数量、上市流通
时间符合《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；日播时尚本次解禁限售股份持有
人均履行了其在公司首次公开发行 A 股股票中做出的各项承诺；日播时尚关于
本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意日播时
尚本次限售股份解禁并上市流通。
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