证券代码：603196       证券简称：日播时尚          公告编号：2019-003



                    日播时尚集团股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届监
事会第十六次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本
次会议已于 2019 年 4 月 15 日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由
公司监事会主席孙进先生主持, 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管
列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法
有效。


    二、 监事会会议审议情况
    1.   审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
    审议通过《2018 年度监事会工作报告》，并将其报送 2018 年度股东大会审
    议。
    决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


    2.   审议通过《关于 2018 年度财务决算的议案》；
    审议通过《2018 年度财务决算报告》，并将其报送 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


    3.   审议通过《关于 2019 年度财务预算的议案》；
    审议通过《2019 年度财务预算报告》，并将其报送 2018 年度股东大会审议。
    该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


4.   审议通过《关于 2019 年度日常关联交易的议案》；
批准 2019 年度日常关联交易额度。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


5.   审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》；
审议通过 2018 年度利润分配预案如下：
根据众华会计师事务所审计，2018 年度母公司实现归属母公司所有者净利
润 97,694,422.27 元。公司拟定利润分配预案如下：
（1）提取 10%的法定盈余公积金 9,769,442.23 元；
（2）2018 年度拟分配利润 24,000,000.00 元；
（3）剩余 63,924,980.04 元转入未分配利润。
以公司总股本 2.4 亿股为基数，每 10 股分配现金分红 1 元（含税）。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


6.   审议通过《关于<2018 年度报告>及其摘要的议案》；
审议通过《2018 年度报告》及其摘要，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


7.   审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
     的议案》；
审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


8.   审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；
审议通过《2019 年第一季度报告》。
表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
  9.   审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
  审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意将该议案提交股东大会审
  议。
  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


  10. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
  批准日播时尚集团股份有限公司募投项目“研发设计中心”的建成完工日期
  由 2019 年 5 月延期至 2022 年 5 月。同意将该议案提交股东大会审议。
  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


  11. 审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》；
  审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


  12. 审议通过《关于提名第三届监事候选人的议案》；
  审议通过《关于提名第三届监事候选人的议案》，同意将该议案提交股东大
  会审议。
  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


  13. 审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》；
  审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》，同意将该议案提交
  股东大会审议。
  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


特此公告。


                                             日播时尚集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2019 年 4 月 29 日