证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2019-006



             上海保隆汽车科技股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届监事会第十五次会议于 2019 年 3 月 29 日以书面、电话和电子

邮件方式通知全体监事，并于 2019 年 4 月 11 日在上海市松江区

沈砖公路 5500 号 207 会议室召开。会议由监事会主席杨寿文先

生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次

会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法

律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2018 年年度报告》

及《公司 2018 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和

中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、

完整的反映了公司在 2018 年的实际运营状况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有

限公司 2018 年年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》。

    3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度

财务预算报告的议案》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的

利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际

经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展 的需求，未

损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本

次利润分配预案。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资

金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整

履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于公司 2019 年度监事人员薪酬计划的议

案》

    6.1 关于职工监事杨寿文先生 2019 年度薪酬的议案

    表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本

议案，职工监事杨寿文先生就该项议案回避表决。

    6.2 关于监事黄军林先生 2019 年度薪酬的议案

    表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本

议案，监事黄军林先生就该项议案回避表决。

    6.3 关于监事兰瑞林先生 2019 年度薪酬的议案

    表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本

议案，监事兰瑞林先生就该项议案回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资额

度的议案》
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资额度的公告》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司 2019 年度为子公司提供担保总额

的议案》

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于公司 2019 年度为子公司提供担保总额的公告》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限

制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年股票期权与

限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不

符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购

注销的限制性股票的回购价格和回购数量进行了审核。经核查，

监事会认为：激励对象因离职、公司业绩未达标的原因导致其不

符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注销部

分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公

告》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过了《关于调整股票期权注销数量及调整限制性

股票回购价格和数量的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年股票期权与

限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对拟调

整的股票期权注销数量及限制性股票回购价格和数量进行了审

核，经核查，监事会认为：公司本次拟调整的股票期权注销数量

及限制性股票回购价格和数量的过程符合《2017 年股票期权与

限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方法和程序，同意此

次调整股票期权注销数量及限制性股票回购价格和数量的事项。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格

和数量的公告》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                             上海保隆汽车科技股份有限公司
           监事会
2019 年 4 月 12 日