证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2019-017


             上海保隆汽车科技股份有限公司
   第五届董事会第二十四次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 19 日以书面、电话和电

子邮件方式通知全体董事，并于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决的

方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。这次会议

的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法

规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于参与设立尚颀汽车产业股权投资基金
暨关联交易的议案》
    公司董事冯戟先生为上海颀元商务咨询有限公司的法人代
表及股东，该公司为设立尚颀信辉股权投资基金的普通合伙人上
海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，构成
关联关系，故冯戟先生系该议案的关联董事，已回避表决。其他
非关联董事参与本议案的表决。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                      上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 30 日