证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒           公告编号：2019-023



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年
7 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 6 日在公司
会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议应到监事 5 人，实到监事
5 人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，本次监事会表决通过以下事项：
    1、《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》
    根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》 的要求，与会监事一致认为，《公司 2019 年
半年度报告》客观、真实地反映了公司 2019 年上半年度的财务状况和经营成果，
未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    2、《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案》
    我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙），以下简称“容诚会计师事务所”]作为公司股东大会聘请的审
计机构，在 2018 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。容诚会计师事务
所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的
规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审
计准则的规定执行审计工作。容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及
从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够
满足公司审计工作要求。我们同意将《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机
构的议案》提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。


    特此公告。


                                        安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
                                                2019 年 8 月 8 日