证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒            公告编号：2019-022



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第九次会议于 2019 年 8 月 6 日上午 9：00 在公司会议室召开，会议通知于
2019 年 7 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），公司部分监事及高级管理人员
列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会表决通过以下事项：
    1、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    2、《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案》
    公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）]为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    3、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 8 月 27 日 召开 2019 年第一次临时股东大会，会议将采
取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《安徽迎驾贡酒股份
有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    特此公告。
                                        安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 8 日