证券代码：603199         股票简称：九华旅游          编号：临2019-034




            安徽九华山旅游发展股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第四
次会议通知于2019年9月30日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2019年
10月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
通过并形成如下决议：


    一、审议通过了《2019 年第三季度报告》及其正文
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公
司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 33,000 万
元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议
有效期内该资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资
决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2019 年
10 月 15 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-037）】。


    三、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事舒畅先生、张汉东先生、高政权先生、马超先生回避表决。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2019 年
10 月 15 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于增
加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2019-036）】


    特此公告。




                                  安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                        2019年10月15日