证券代码：603200       证券简称：上海洗霸      公告编号：2019-055


                上海洗霸科技股份有限公司
        第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    独立董事陆豪杰先生因公务出差未能亲自出席本次会议，依法书
面委托独立董事金锡标先生代为出席。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二
十二次会议（以下简称本次会议）于 2019 年 8 月 27 日以现场会议结
合通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮
件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。其中，独立董事陆豪杰先生因公务出差未能亲自出席本
次会议，依法书面委托独立董事金锡标先生代为出席会议。公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民
共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

    董事会认为：本次会计政策变更，是落实 2019 年 4 月 30 日财政

部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会[2019]6 号）要求，仅对公司财务报表格式及部分科目列报作

出适当调整，对财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在

损害公司及股东利益的情况；会计政策依法作出本次变更后，能够更

加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果。
    有关事项具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-057）。
    本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    2.审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    公司 2019 年半年度报告全文，已于本公告发布同日刊登于上海
证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
    本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    3.审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》。
    公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告全文，已
于本公告发布同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
    本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    上述各项议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会召开
2019 年第四次会议，已审核同意将相关议案提交董事会审议。
    三、上网公告附件
    1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立
意见。
    特此公告。




                                   上海洗霸科技股份有限公司
                                             董事会

                                         2019 年 8 月 27 日