江山欧派:第二届董事会第十六次会议决议公告2017-03-30
证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2017-020
江山欧派门业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会
议通知和材料于 2017 年 3 月 23 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事,会议
于 2017 年 3 月 28 日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次
董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴水根先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司与广州恒大材料设备有限公司签署<战略合作框
架协议>的议案》;
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江山
欧派关于签订<战略合作框架协议>的公告》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)《关于修订<江山欧派门业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等
事项的议案》;
同意根据首发上市情况以及浙江省工商局登记沟通情况,对章程进行修订并
办理工商变更登记事项。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 30 日