证券代码：603208          证券简称：江山欧派         公告编号：2017-022



                   江山欧派门业股份有限公司
关于修改《江山欧派门业股份有限公司章程》并办理工商变
                         更登记等事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28 日召开
了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<江山欧派门业股份有限
公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。




            章程原条款                          章程修正后条款
第二条 公司系依照《公司法》等有关    第二条 公司系依照《公司法》等有关
法律法规的规定，由原江山欧派门业有 法律法规的规定，由原江山欧派门业有
限公司整体变更设立的股份有限公司。 限公司整体变更设立的股份有限公司。
公司在衢州市市场监督管理局登记注     公司在浙江省工商行政管理局登记注
册。                                 册。
第七条 公司实收资本为8,081.6061万    第七条 公司注册资本是全体股东实际
元人民币，是全体股东实际交付并经公 交付并经公司登记机关依法登记的股
司登记机关依法登记的股本总额。       本总额。

第八条 公司变更注册资本、实收资本    第八条 公司变更注册资本，应提交依
的，应提交依法设立的验资机构出具的 法设立的验资机构出具的验资证明，并
验资证明，并依法向主管机关申请变更 依法向主管机关申请变更登记。
登记。
第七十四条 股东大会由董事长主持。    第七十四条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长（若设置）主持，副董事长 由半数以上董事共同推举的一名董事
不能履行职务或者不履行职务时，由半 主持。
数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十五条     董事会由七名董事   第一百一十五条     董事会由七名董事
组成，其中独立董事不少于全体董事人 组成，其中独立董事不少于全体董事人
数的三分之一。设董事长一名，可设副 数的三分之一。设董事长一名。
董事长一名。
第一百二十条     董事会设董事长1人， 第一百二十条      董事会设董事长1人。
可设副董事长1人。董事长和副董事长     董事长由董事会以全体董事的过半数
由董事会以全体董事的过半数选举产      选举产生。
生。

第一百二十二条     公司副董事长协助   第一百二十二条     公司董事长不能履
董事长工作，董事长不能履行职务或者 行职务或者不履行职务的，由半数以上
不履行职务的，由副董事长履行职务      董事共同推举一名董事履行职务。
（若设置）；副董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
第二百〇七条     本章程经股东大会     第二百〇七条     本章程于公司股票
审议通过并在公司股票于证券交易所      证券交易所发行上市之日起并经股东
发行上市之日起施行。                  大会或其授权的董事会审议通过后生
                                      效。
原章程中的“经理”统一修改为“总经理”；原章程中的“副经理”统一修改为
“副总经理”


    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。
    根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于报请公司股东大会授权公司
董事会全权处理公司公开发行股票及上市一切事宜的议案》，公司股东大会授权
董事会按中国证券监督管理委员会、证券交易所及有关部门和机构的要求必要地、
适当地修改公司章程（草案），以及根据本次发行上市情况，相应修改或修订公
司章程（草案）。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次公司章程修
订后无需提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商
变更登记等手续。



    特此公告！



                                       江山欧派门业股份有限公司董事会
                                                      2017 年 3 月 30 日