证券代码：603208        证券简称：江山欧派           公告编号：2017-027


                   江山欧派门业股份有限公司

            第二届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于2017年4月7日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通
知于2017年3月28日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席许万里先生召集
并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中
华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关规定，所形
成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

   （二）审议通过《2016年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

   （三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

    监事会根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、上海
证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等规定，对公
司《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：
    1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公
司相关管理制度的各项规定。

    2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反应了公司报告期内的经营管理和
财务状况。

    3、没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

     该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

     公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》具体内容详见上海证
 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   （四）审议通过《2016年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司
2016 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 109,360,362.79 元（其中母
公司实现净利润 105,719,767.68 元），本次按 10%比例提取法定盈余公积金
10,571,976.77 元（按母公司的净利润计提），加上以前年度未分配利润余额
176,761,995.73 元，扣除 2016 年已分配现金股利 20,000,000.00 元，报告期末可
供分配利润共计 255,550,381.75 元（其中母公司可供分配利润为 249,844,381.38
元）。

    根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），合计
33,134,585.01 元。

    剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

   （五）审议通过《关于审议董事2017年度薪酬的议案》
    1、确认吴水根先生2016年度董事薪酬共计74.98万元，四名独立董事2016
年度津贴标准为5万元/年（税前）并按月度发放。

    2、2017年度董事的薪酬

    （1）非独立董事

    吴水根先生董事薪酬拟在2016年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。
其余非独立董事王忠、吴水燕均领取高管薪酬，不另行领取董事薪酬。

    （2）独立董事

    四名独立董事均在公司领取独立董事津贴5万元/年（税前），按月度发放，
已经此前相应股东大会审议通过。

    （3）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

   （六）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

    公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）担任公司2017年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资
格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公
司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的
持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司
2017年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财
务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况
和市场行情确定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

    特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会

              2017 年 4 月 11 日