江山欧派门业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
江山欧派门业股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料
（股票代码：603208）
会议时间：二〇一七年五月五日
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江山欧派门业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
目录
2016 年年度股东大会会议须知 .............................................................................................. 3
2016 年年度股东大会会议议程 .............................................................................................. 5
2016 年年度股东大会会议议案 .............................................................................................. 7
议案一：《2016 年度董事会工作报告》 .......................................................................... 7
议案二：《2016 年度监事会工作报告》 ........................................................................ 19
议案三：《2016 年度财务决算报告》 ............................................................................ 22
议案四：《2016 年年度报告及其摘要》 ........................................................................ 24
议案五：《关于审议董事 2017 年度薪酬的议案》 ....................................................... 25
议案六：《2016 年度利润分配预案》 ............................................................................ 27
议案七：《关于公司申请 2017 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》 ... 28
议案八：《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 ....................................................... 29
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2016 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，特制定 2016 年年度股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不
在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应
当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
议案表决结束后，大会安排股东代表发言、 提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
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其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。
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2016 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派一
楼会议室
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股
份数
三、宣读股东大会须知
四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
五、宣读股东大会审议议案
1 《2016 年度董事会工作报告》
2 《2016 年度监事会工作报告》
3 《2016 年度财务决算报告》
4 《2016 年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事 2017 年度薪酬的议案》
6 《2016 年度利润分配预案》
7 《关于公司申请 2017 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
8 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
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注：本次会议还将听取《独立董事 2016 年度述职报告》，全文已于 2017 年 4 月
11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
六、与会股东及股东代表发言及提问
七、股东对各项议案投票表决
八、统计现场表决结果与网络投票结果
九、宣读表决结果及股东大会决议
十、宣读法律意见书
十一、与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字
十二、宣布会议结束
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二〇一七年五月五日
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2016 年年度股东大会会议议案
议案一：《2016 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）2016 年度
工作总结如下：
江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企
业，位于中国木门之都江山，主要生产实木复合门和夹板模压门。
作为国内木门行业的领军企业，江山欧派以“打造世界一流制门企业，争创
中国木门第一品牌”的经营理念，以“专业化、品牌化、标准化、规模化”的发
展策略，持续推动木门零售市场的稳定增长，加强木门工程市场的开拓力度并稳
步发展国际市场，形成了覆盖全国 31 个省、市、自治区的营销网络，并与恒大
地产、万科地产等国内知名房地产企业建立了战略合作伙伴关系，产品出口欧、
美、非等数十个国家。
一、2016 年度经营情况回顾
2016 年，公司围绕发展战略重点做好了以下工作：
1、顺势而为，公司 IPO 成功过会
经过全员努力，公司于 2016 年 12 月 21 日通过中国证券监督管理委员会审
核，新的平台为公司加快产业整合做强做大提供了更多机遇，也对公司资本运作
提出了新的挑战和要求。
2、加强营销渠道建设，建立多渠道营销模式
2016 年公司重点支持互联网家装业务发展，并取得良好成绩；工程业务立
足大客户战略，同时实行精细化管理；加强对内销零售渠道、终端的扶植力度和
管控力度；多元化的渠道营销模式，能有效并快速地提供符合客户要求的产品和
服务，保持公司的竞争优势，保证公司收入的持续稳定增长。
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3、强化生产管理
通过学习、转化先进的生产管理模式，加强对产品质量管控，扩大产能的同
时，缩短了交货周期，提升了公司的供应能力，提高了客户满意度。
4、加大研发投入
2016 年，公司在研发、生产等方面严格落实 ISO9001 等质量管理体系，进
行了全方位质量控制。公司不断加强研发投入，随着生产工艺改进和引进自动化
生产设备，公司的生产效率进一步提高。
5、加强人力资源储备工作
公司为应对未来业务扩张，在人力资源方面进行了充分准备。公司通过成立
欧派学院，建立和优化了公司人才培养机制，推动公司原有培训工作的升级，全
方位塑造内部学习氛围，让企业文化落地生根；面向公司内部中基层管理，提高
其相关业务能力，打造强而有力的中基层管理团队；通过完善人才引进机制，吸
收同行业的优秀人才。
二、主要会计财务数据分析
1、资产的变化及其构成
报告期内，各期末公司的资产情况如下： 单位: 万元
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例
流动资产
56,393.91 66.40% 37,016.01 62.45%
非流动资产
28,537.47 33.60% 22,254.08 37.55%
合计
84,931.38 100.00% 59,270.09 100.00%
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报告期内，2016 年末公司资产总额较上年末增长 43.30%，得益于公司业务
规模的不断扩大。报告期内，公司流动资产占比逐年提高，流动资产占总资产
66.40%。
公司资产总额增加的主要原因如下：随着公司业务快速发展，销售收入增幅
较快，尤其是工程渠道业务量的增长，对应的货币资金、应收账款等流动资产增
幅较大；同时，随着公司生产规模的扩大、新购土地的投入，无形资产增幅较大。
2、营业收入构成情况
报告期内，公司主营业务收入构成情况如下： 单位: 万元
2016 年度 2015 年度
项目
金额 比例 金额 比例
1、实木复合门
25,469.37 33.73% 18,085.72 27.98%
2、模压门
48,000.39 63.56% 45,100.96 69.79%
3、其他
2,049.40 2.71% 1,441.72 2.23%
合计
75,519.16 100.00% 64,628.40 100.00%
3、营业成本分析
报告期内，公司分产品的主营业务成本情况如下： 单位: 万元
2016 年度 2015 年度
项目
金额 比例 金额 比例
1、实木复合
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门 18,860.63 14,173.63
36.41% 31.51%
2、模压门
31,070.11 59.97% 29,498.50 65.57%
3、其他
1,873.69 3.62% 1,313.52 2.92%
合计
51,804.43 100.00% 44,985.66 100.00%
4、主营业务毛利率分析
报告期内，公司主要产品毛利率及主营业务毛利率如下： 单位: 万元
毛利 毛利率
项目 同 比 增 同 比 增
2016 年度 2015 年度 2016 年度 2015 年度
减 减
1、实木复合门 68. 25.9 21.6 4.3
6,608.74 3,912.08
93% 5% 3% 2%
2、模压门 8.5 35.2 34.5 0.6
16,930.28 15,602.46
1% 7% 9% 8%
主营业务 20. 31.4 30.3 1.0
23,714.73 19,642.74
73% 0% 9% 1%
2015 年和 2016 年，公司主营业务毛利率分别为 30.39%﹑31.40%，总体保持
在较高水平。报告期内，公司主营业务毛利率总体稳定。
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三、行业发展趋势
（1）宏观经济的持续增长和人均收入的提高是促进行业发展的基本因素
从宏观经济环境来看，国民经济的持续增长是木门行业发展的根本动力。
2010 年，随着全球经济复苏，我国国民经济企稳回升；2016 年，国家统计局公
布的 2016 年经济数据显示：初步核算，全年 GDP 总量达到 74.41 万亿元，已成
为仅次于美国的世界第二大经济体。预计未来几年国内经济增速仍将维持较高速
增长态势。
随着国民经济持续向好，我国人均可支配收入快速攀升，构成了木门行业发
展的基本因素。2007 年-2015 年，我国城镇居民人均可支配收入由 13,786 元/
年提升至 31,195 元/年；根据规划，到 2020 年我国居民人均收入有望比 2010
年翻一番。人均可支配收入的快速提升为木门产品消费提供了源动力。
（2）城市化率的提高是促进木门行业迅猛发展的直接动力
我国城市化的持续快速发展是促进木门行业发展的直接动力。目前我国城市
化进程仍处于高速发展时期，2015 年我国城市化率达到 56.10%，与十年前相比
增长了 11.76 个百分点。根据国家发改委的测算，到 2020 年，城市化率将达到
59%，平均每年提高 1 个百分点左右；未来 10 年，我国的城市化率仍将保持高速
增长，城市化率的提高将推动城镇住房的需求，进而推动对木门的需求。
我国城市化率的提高从而带动建筑装饰行业的高速发展是推动木门行业发
展的直接动力。2014 年我国房屋建筑竣工面积达到 42.31 亿平方米，比 2008 年
增长了 108.73%。消费者的刚性需求在今后仍有巨大的释放空间，我国建筑竣工、
销售面积及建筑装饰行业仍将较快增长，木门需求市场将进一步释放，木门行业
将进一步扩张。
（3）新消费人群的扩大推动了木门行业的进一步发展
我国木门行业近年来处于持续高速成长期，并已表现出较为明显的消费升级
趋势：人群年龄结构中，70-90 年代出生的新型消费人群队伍迅速扩大，且我国
将长期处于婚育适龄人口高峰期，该部分人群旺盛的消费能力有力的支撑了木门
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消费市场的扩大和加速升级。
木门的消费升级主要体现为品牌化消费，讲究环保性、时尚性、个性化、多
元化，对于木门家居装修的整体性、协调性、装饰性的需求增强，充分体现消费
者整体家居的定制化特征，更加注重木门家居装修的风格、时尚性、规范性及售
后服务等。未来，具备大规模供应具有环保、创新设计元素产品的品牌木门领军
企业，其增长率将超过行业平均增长率。
（4）住宅精装修是行业重要的成长点
我国住宅精装修发展历史不足十年，尚处于起步阶段。1999 年建设部发布
《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》，首次提出一次性装修概
念。2003 年以后，部分住宅开始出现精装修，并呈现良好的增长态势。在住宅
精装修比例持续上升背景下，近年来，大型地产开发商所开发项目的精装修住宅
比例亦持续上升，万科精装修比例达到 90%以上。
（5）二次装修市场已逐渐成为木门行业的重要需求
二次装修市场已逐渐成为木门行业的重要需求。一般家庭装修周期在 8 年左
右，近十几年来，我国房地产行业发展迅猛，存量住宅数量不断增加，伴随着居
民收入水平的提高，存量住宅的二次装修市场逐渐形成规模，尤其早期的商品住
宅结构不合理、装修品质较差，进行家庭二次装修的需求日益迫切。根据全国第
六次人口普查数据，我国大陆地区共有家庭户 40,152 万户，即使以十年重新装
修一次计算，每年有超过 4,000 万户二次装修。家庭二次装修市场规模不断扩大，
已逐渐形成对木门行业持续而稳定的需求。
四、公司 2017 年度的经营计划
公司继续秉承“打造世界一流制门企业，争创中国木门第一品牌”的经营理
念，专注于木门产品的研发、设计、生产和销售，坚持“专业化、品牌化、标准
化、规模化”的发展策略，通过不断的研发、设计和管理创新，持续打造品牌、
产品和人才的提升和培育机制，进一步改善公司的治理水平和决策机制，稳健经
营，提升管理效率，努力实现销售规模和营业利润的同步增长。
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2017 年度经营计划如下：
公司继续秉承“打造世界一流制门企业，争创中国木门第一品牌”的经营理
念，专注于木门产品的研发、设计、生产和销售，坚持“专业化、品牌化、标准
化、规模化”的发展策略，通过不断的研发、设计和管理创新，持续打造品牌、
产品和人才的提升和培育机制，进一步改善公司的治理水平和决策机制，稳健经
营，提升管理效率，努力实现销售规模和营业利润的同步增长。
2017 年度经营计划如下：
1、合理使用 IPO 募集资金，加快募投项目建设，并持续进行产业布局。
2017 年度，公司将募集资金用于实木复合门项目、模压门项目、定制柜类
项目以及相配套的营销网络建设项目等募投项目的建设，争取募投项目的投资见
效，为公司的利润增长创造动力。随着市场竞争的日益加剧，公司将在新的行业
态势之下，紧紧围绕公司主业，继续实施完善产业布局战略。
2、加强公司供应链内部运营建设，实现产、供、销与市场间的有效衔接，
并促成整体流程的优化。
3、实施全渠道营销策略，继续加强渠道、品牌建设，提升销售规模。公司
将在现有经销商管理体系和优质的工程渠道客户资源的基础上，进一步加强经销
商网络建设、拓展工程客户、互联网业务、国际区域业务，并建立区域性的产品
和品牌展示中心，提升公司品牌和产品美誉度。
4、加强人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。公司将根据
业务需求，建立、完善合理的人才培养和引进机制，吸收有能力的管理人才、有
创造性的设计研发人才、有经验的专业人才；同时，通过生产线自动化水平的提
高以及信息系统的建立和完善，建设起与公司发展战略相适应的人才梯队，保证
公司的可持续发展。
5、提高企业管理水平。为适应公司发展需要，夯实管理基础，在公司的发
展机遇期，加强制度建设、优化工作流程，实现团队综合实力的提升，提高效益，
增强企业竞争力。
五、董事会日常工作情况
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（一）2016 年度董事会会议情况
2016 年度，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司共召开了 4 次
董事会会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 决议
1、《关于公司向交通银行股
份有限公司衢州分行申请融
第二届董事会第九次会议 2016.01.06 资的议案》；
2、《关于召开公司 2016 年第
一次临时股东大会的议案》。
1、《关于延长首次公开发行
A 股股票并上市相关事宜决
议有效期的议案》
2、《关于延长公司股东大会
授权公司董事会全权处理公
司公开发行股票及上市一切
事宜决议有效期的议案》
3、《关于首发摊薄即期回报
第二届董事会第十次会议 2016.02.28 有关事项的议案》
4、《关于 2015 年度利润分配
方案的议案》
5、《关于审议<2015 年度董
事会工作报告>的议案》
6、《关于审议<2015 年度总
经理工作报告>的议案》
7、《关于审议< 2015 年度财
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务决算报告>的议案》
8、《关于聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）作为
公司 2016 年度审计机构的
议案》
9、关于审议董事、监事 2016
年度薪酬的议案》
10、《关于审议公司高级管理
人员 2015 年度绩效年薪的
议案》
11、《关于审议<2015 年度内
控制度自我评价报告>的议
案》
12、《关于 2016 年度购买理
财产品的议案》
13、《关于公司申请 2016 年
度银行综合授信额度及相关
授权事宜的议案》
14、《调整公司内部管理机构
设置的议案》
15、《关于公司资产购买事宜
的议案》
16、关于召开股份公司 2015
年度股东大会的议案》
1、《关于以公司应收账款申
第二届董事会第十一次会议 2016.03.13
请保理融资的议案》
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2、《关于投资设立全资子公
司的议案》
3、《关于召开公司 2016 年第
二次临时股东大会的议案》
1、《关于审议<2016 年半年
度报告>的议案》
2、《关于审议<2016 年半年
度内部控制自我评价报告>
的议案》
第二届董事会第十二次会议 2016.08.16 3、《关于审议江山欧派门业
股份有限公司新增、调整部
分募集资金投资项目的议
案》
4、《关于召开公司 2016 年第
三次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会的决议执行情况
2016 年度，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规
定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保
其得到有效的实施。具体情况如下：
会议名称 召开时间 决议
2016 年第一次临时 1、《关于公司向交通银行股份有限
2016.01.22
股东大会 公司衢州分行申请授信的议案》
1、《关于延长首次公开发行 A 股股
2015 年年度股东大
2016.03.20 票并上市相关事宜决议有效期的议
会
案》
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2、《关于延长公司股东大会授权公
司董事会全权处理公司公开发行股
票及上市一切事宜决议有效期的议
案》
3、《关于首发摊薄即期回报有关事
项的议案》
4、《关于 2015 年度利润分配方案的
议案》
5、 关于审议<2015 年度董事会工作
报告>的议案》
6、 关于审议<2015 年度监事会工作
报告>的议案》
7、《关于审议< 2015 年度财务决算
报告>的议案》
8、《关于聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2016 年度审
计机构的议案》
9、《关于审议董事、监事 2016 年度
薪酬的议案》
10、《关于 2016 年度购买理财产品
的议案》
11、《关于公司申请 2016 年度银行
综合授信额度及相关授权事宜的议
案》
12、《关于公司资产购买事宜的议
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案》
1、《关于以公司应收账款申请保理
2016 年第二次临时 融资的议案》
2016.03.29
股东大会 2、《关于投资设立全资子公司的议
案》
1、《关于审议江山欧派门业股份有
2016 年第三次临时
2016.09.01 限公司新增、调整部分募集资金投
股东大会
资项目的议案》
上述议案均已全部实施。
（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
现对审计委员会在 2016 年度审计工作中履职情况总结如下：
1、公司于 2016 年 2 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审
议通过了《关于审议< 2015 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2015 年度
内控制度自我评价报告>的议案》、《关于 2016 年度购买理财产品的议案》、《关于
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案》。
2、公司于 2016 年 8 月 16 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审
议通过了《关于审议<2016 年半年度报告>的议案》和《关于审议<2016 年半年度
内部控制自我评价报告>的议案》。
（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
2016 年度，董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事规则》
开展工作。公司于 2016 年 2 月 28 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议，审议通过了《关于审议董事、监事 2016 年度薪酬的议案》和《关于审议
公司高级管理人员 2015 年度绩效年薪的议案》。
（五）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告
1、公司于 2016 年 2 月 28 日召开第二届董事会战略委员会第四次会议，审
议通过《关于延长首次公开发行 A 股股票并上市相关事宜决议有效期的议案》和
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《关于延长公司股东大会授权公司董事会全权处理公司公开发行股票及上市一
切事宜决议有效期的议案》。
2、公司于 2016 年 8 月 16 日第二届董事会战略委员会第五次会议，审议通
过了《关于江山欧派门业股份有限公司新增、调整部分募集资金投资项目的议案》。
六、2016 年度利润分配
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司
2016 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 109,360,362.79 元（其中母
公司实现净利润 105,719,767.68 元），本次按 10%比例提取法定盈余公积金
10,571,976.77 元（按母公司的净利润计提），加上以前年度未分配利润余额
176,761,995.73 元，扣除 2016 年已分配现金股利 20,000,000.00 元，报告期末可
供分配利润共计 255,550,381.75 元（其中母公司可供分配利润为 249,844,381.38
元）。
根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），合计
33,134,585.01 元。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
本利润分配预案经公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
江山欧派门业股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
议案二：《2016 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
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江山欧派门业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
一、监事会对公司2016年度经营管理活动和业绩的基本评价
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态
度，依法独立行使职权，较好地保障了公司、股东与员工的合法权益。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司董事会的
各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，公司经营管理层认
真执行了董事会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，按照公司既定
发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
二、监事会的工作情况
2016 年度，监事会共召开了 2 次会议，审议议题共计 8 项，监事会会议情
况及决议内容如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
1、《关于审议<2015 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2015 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
4、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
第二届监事会
2016 年 2 月 28 日 为公司 2016 年度审计机构的议案》
第四次会议
5、《关于审议公司董事、监事 2016 年度薪酬的议
案》
6、《关于审议<2015 年度内控制度自我评价报告>
的议案》
1、《关于审议<2016 年半年度报告>的议案》
第二届监事会
2016 年 8 月 16 日 2、《关于审议<2016 年半年度内部控制自我评价报
第五次会议
告>的议案》
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三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2016年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章
和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，通过列席公司董事会议与股东会
议，积极认真履行职责，对公司依法运作、财务情况、关联交易等情况进行了认
真的监督与核查。根据检查结果，对报告期内有关事项发表了以下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2016年，公司监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策
程序和公司董事、高管履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司在股
东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，规范运作，不
存在违反有关法律法规的情况；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执
行，防范经营管理风险；公司董事及高级管理人员勤勉尽职，不存在违反法律法
规、《公司章程》或损害公司、股东、员工利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了监督、
检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况
良好。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和
对所涉及事项作出的评价客观公正，公司2016年度财务报告真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
报告期内，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会对公司关联交
易情况进行了认真审查，截止 2016 年 12 月 31 日，公司未发生关联交易事项。
（四） 公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对报告期内的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查，监事会认
为：报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资
产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
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（五）内部控制建设情况
监事会对公司报告期内内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，
认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，制定了适合企业管理要求的内部控
制制度，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运
行。
四、监事会2017年工作计划
2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实勤勉地履行监督职责、促进公司规
范运作、强化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督
力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权
益，确保公司持续、健康发展。
本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表
予以审议。
江山欧派门业股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
议案三：《2016 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计， 根据经审计的2016年度合并财务报表，公司2016年度主要会
计数据和财务指标完成情况如下：在本报告中，如无特别说明，“万元”均指“人民币万”）
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一、资产负债情况
项目 2016 年末 2015 年末 增减比例（%）
流动资产 56,393.91 37,016.01 52.35%
非流动资产 28,537.47 22,254.08 28.23%
总资产 84,931.38 59,270.09 43.30%
流动负债 35,052.51 22,466.99 56.02%
非流动负债 5,470.68 1,330.95 311.04%
负债 40,523.20 23,797.94 70.28%
股东权益 44,408.18 35,472.15 25.19%
二、经营成果完成情况
项目 2016 年度 2015 年度 增减比例（%）
营业收入 76,648.76 65,727.31 16.62%
主营业务毛利 23,714.73 19,642.74 20.73%
主营业务毛利率 31.40% 30.39% 增长 1.01 个百分点
销售费用 5,273.77 3,964.61 33.02%
管理费用 5,993.49 5,329.67 12.46%
净利润 10,936.04 9,372.76 16.68%
三、现金流量情况
项目 2016 年度 2015 年度 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 17,027.62 10,672.91 59.54%
投资活动产生的现金流量净额 -3,515.97 -2,812.80 -25.00%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,000.00 -2,517.83 20.57%
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江山欧派门业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江山欧派门业股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
议案四：《2016 年年度报告及其摘要》
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报
告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2016 年年度报告和摘要。
具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站
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江山欧派门业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
（www.sse.com.cn）等披露的《江山欧派 2016 年年度报告》和《江山欧派 2016
年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江山欧派门业股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
议案五：《关于审议董事 2017 年度薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事 2016 年度薪酬情况总结及 2017 年度薪酬安排如下：
一、2016年度董事薪酬情况
单位：元（税前）
序号 姓名 2016年度 职务
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1 吴水根 749,800.00 董事、董事长
2 王忠 749,800.00 董事、总经理
3 吴水燕 666,600.00 董事、董事会秘书
4 张国林 50,004.00 独立董事
5 刘学尧 50,004.00 独立董事
6 李忠波 50,004.00 独立董事
7 张文标 50,004.00 独立董事
合计 2,366,216.00
二、2017年度董事的薪酬
1、非独立董事
吴水根先生董事薪酬拟在2016年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。
其余非独立董事王忠、吴水燕均领取高管薪酬，不另行领取董事薪酬。
2、独立董事
四名独立董事均在公司领取独立董事津贴5万元/年（税前），按月度发放，
已经此前相应股东大会审议通过。
三、其他
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交
通、住宿费用由公司承担。
涉及以上第二项所述领取董事薪酬之关联股东，相关股东须就其薪酬事宜的
表决中予以回避。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议
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江山欧派门业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江山欧派门业股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
议案六：《2016 年度利润分配预案》
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司
2016 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 109,360,362.79 元（其中母
公司实现净利润 105,719,767.68 元），本次按 10%比例提取法定盈余公积金
10,571,976.77 元（按母公司的净利润计提），加上以前年度未分配利润余额
176,761,995.73 元，扣除 2016 年已分配现金股利 20,000,000.00 元，报告期末可
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江山欧派门业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
供分配利润共计 255,550,381.75 元（其中母公司可供分配利润为 249,844,381.38
元）。
根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），合计
33,134,585.01 元。
剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江山欧派门业股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
议案七：《关于公司申请 2017 年度银行综合授信额度
及相关授权事宜的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司日常运营的需要， 公司 2017 年拟向各银行申请的综合授信额度不
超过 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授
信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资
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江山欧派门业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额。同时，股东大会审议通过后授权
董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。本议案有效期自 2016 年年度股
东大会通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。
江山欧派门业股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
议案八：《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）担任公司 2017 年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资
格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公
司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的
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江山欧派门业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司
2017 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度
财务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情
况和市场行情确定其 2017 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过，请各位股东及股东代表予以审议。
江山欧派门业股份有限公司董事会
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