证券代码：603208           证券简称：江山欧派        公告编号：2018-060


                   江山欧派门业股份有限公司

            第三届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于2018年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2018年10月16日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主
持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《江山欧派 2018 年第三季度报告及其正文》

    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定、中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上
海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定和要求，对董事会编制
的《江山欧派2018年第三季度报告及其正文》进行了严格的审核。监事会认为：

    （1）公司2018年第三季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定。

    （2）公司2018年第三季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告
期的经营情况和财务状况等事项。

    （3）公司监事会未发现参与2018年第三季度报告及其正文编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。


    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更符合《关于修订印发2018年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求，本次会计政策的变更
不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流产生重
大影响，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体
股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

    三、备查文件

    江山欧派第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                        江山欧派门业股份有限公司监事会

                                                      2018 年 10 月 30 日