证券代码：603208          证券简称：江山欧派          公告编号：2018-061


                   江山欧派门业股份有限公司

             第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2018 年 12 月 12 日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于 2018 年 12 月 7 日以邮件等通讯形式送达全体董事。本次会议由
董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司
监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧派关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2018-062）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

   （二）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2018 年 12 月 28 日在公司二楼一号会议室召开公司 2018 年第
三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于召开 2018 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2018-063）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

   三、备查文件

   江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

   特此公告。

                                       江山欧派门业股份有限公司董事会

                                                     2018 年 12 月 13 日