证券代码：603208        证券简称：江山欧派          公告编号：2019-014


                   江山欧派门业股份有限公司

            关于续聘2019年度审计机构的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第
三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘
2019年度审计机构的议案》。
    公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）担任公司 2019 年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资
格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司
审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持
续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司
2019 年度的审计工作，审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司
2019 年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公
司实际情况和市场行情确定其 2019 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等
事项。

    公司监事会和独立董事均发表了同意的意见。

    该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                        江山欧派门业股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 16 日