证券代码：603208         证券简称：江山欧派          公告编号：2019-046


                   江山欧派门业股份有限公司

             第三届监事会第十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于2019年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2019年10月15日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主
持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《江山欧派2019年第三季度报告及其正文》

     监事会认为：

     1、公司2019年第三季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》等有关规定；

     2、公司2019年第三季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期
的经营情况和财务状况等事项；

     3、公司监事会未发现参与2019年第三季度报告及其正文编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

    （二）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
     监事会认为：公司本次对控股子公司河南恒大欧派公司提供财务资助事项
符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
财务资助的利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，在参考同期金融机构贷款
利率的基础上，由借贷双方根据实际情况协商确定，符合公司的整体利益，风险
处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经
营造成不利影响。因此，同意公司本次向河南恒大欧派公司提供财务资助。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     监事会认为：公司本次会计政策变更符合《关于修订印发合并财务报表格
式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号）的规定和要求，本次会计政策的变
更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司当期和本次会计
政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，有利于客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策
变更的审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上所
述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

    三、备查文件

    江山欧派第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                        江山欧派门业股份有限公司监事会

                                                      2019 年 10 月 29 日