证券代码：603208          证券简称：江山欧派         公告编号：2023-020

债券代码：113625          债券简称：江山转债

                   江山欧派门业股份有限公司

         第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长
吴水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及
高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    （二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧派董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    （四）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧派 2022 年度内部控制评价报告》。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    （五）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派 2022 年年度报告》和《江山欧派 2022 年年度
报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《江山欧派 2023 年第一季度报告》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    （八）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-021）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    （九）审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2022 年度绩效年薪的议案》

    确认公司高级管理人员 2022 年度绩效年薪（年度奖金）共计 285.12 万元。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、
吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    就其他高级管理人员的绩效年薪，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票
数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

    （十）审议通过了《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

    1、确认吴水根先生 2022 年度董事薪酬共计 102 万元，每位独立董事 2022
年度津贴标准为 6 万元/年（税前），并按月度发放。

    2、2023 年度董事的薪酬

    （1）非独立董事

    吴水根董事薪酬拟在 2022 年薪酬的基础上增长不超过 50%。其余非独立董
事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

    （2）独立董事

    每位独立董事均在公司领取独立董事津贴 6 万元/年（税前），按月度发放。

    3、2023 年度监事的薪酬
    监事均在公司领取岗位薪酬，另外领取监事津贴 800 元/月。

    4、其他

    以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加
公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用
由公司承担。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：就非独立董事吴水根先生董事薪酬，在关联董事吴水根、王忠、
吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    就独立董事津贴，在独立董事回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票
弃权。

    就监事津贴表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董
事所持的有表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合
授信额度及担保事宜的议案》

    同意公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币
650,000.00 万元，公司在此额度范围内预计为子公司向银行等机构申请授信提
供总额不超过 300,000.00 万元的担保，其中预计为资产负债率 70%及以上的子
公司提供的担保额度为 188,000.00 万元，预计为资产负债率低于 70%的子公司
提供的担保额度不超过 112,000.00 万元。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申
请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2023-022）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度开展无追索权应收账款
保理业务的议案》

    同意公司及子公司 2023 年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不
超过 200,000.00 万元的无追索权应收账款保理业务。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司 2023 年度开展无追索权应
收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-023）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》

    同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 100,000.00 万元进行现金管理。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-024）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    同意公司 2022 年度计提各项资产减值准备共计 55,970.50 万元。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2023-025）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-
026）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    （十六）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公
告编号：2023-027）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十七）审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的公告》（公告编号：2023-028）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十八）审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的
议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧派未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-029）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二十）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于修改<公司章程>的公告》 公告编号：2023-
030）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二十一）审议通过了《关于修改<江山欧派门业股份有限公司投资决策管
理制度>的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧派投资决策管理制度（2023 年 4 月修订）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二十二）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    根据《公司章程》等规定，董事会提议于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022
年年度股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2023-032）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    江山欧派第四届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                               江山欧派门业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2023 年 4 月 29 日