股票代码：603218             证券简称：日月股份        公告编号：2017-061

                         日月重工股份有限公司
                   关于设备购买暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述
    近年，风电产品逐步开始向大型化方向发展，为了实现大型铸件产品加工工
序内移的战略。通过调研及咨询，公司向设备制造厂家新订购设备，其制作周期
一般为 10 个月左右。为了应对 2017 年下半年客户对产品交期不断缩短的要求，
有效解决公司大型风电铸件产品加工工序能力不足的瓶颈。公司向关联方宁波百
蔚电梯配件有限公司购置其 2015 年购置的一台大型数控落地镗铣床。同时为了有
效盘活资产，将一台闲置的加工小型铸件的数控龙门加工中心销售给关联方宁波
百蔚电梯配件有限公司。

二、 关联方介绍

   1、    关联方关系介绍
    关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将
其认定为关联方 。

   2、    关联人基本情况
    宁波百蔚电梯配件有限公司
    社会统一信用代码: 91330212793000472K
    住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙
    企业类型:私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
    注册资本：150 万元
    法定代表人：陈中亚
    经营范围：电梯配件、风能设备配件、机械五金配件的制造、加工；自营或
代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

三、 关联交易标的基本情况
3.1、购入设备交易基本情况
3.1.1、设备名称 ： 数控落地镗铣床
3.1.2、设备生产厂家 ： 沈机集团昆明机床股份有限公司
3.1.3、规格型号：    TK6920A
3.1.4、设备投产时间：2015 年 2 月
3.1.5、设备购置原值金额 ： 大写：肆佰伍拾贰万玖仟玖佰壹拾伍元整       小写：
4,529,915.00（不含税）
3.1.6、设备作价： 大写：叁佰肆拾捌万玖仟玖佰贰拾贰元整 小写：3,489,922.00
（不含税）
3.1.7、权属状况;设备所有权属于宁波百蔚电梯配件有限公司，设备不存在抵押、
质押及其他限制转让的情况。

四、关联交易价格确定的一般原则和方法
    以设备购入原值扣减投产开始月计算截止到 2017 年 7 月 31 日累计折旧金额
（预计 5%残值）的净额作为购入价格。

五、关联交易的主要合同内容和履约安排
5.1 设备购置主要内容及履约安排
5.1.1、产品名称、规格要求、数量、金额、交货日期和交货地点
                                                       安装、调
                                 数       单价（不含   试完成交
   产品名称             规格                                        安装地点
                               量       税）           付试用日
                                                         期）
                TK6920，主轴                                        宁波日星铸
 数控落地镗                                            2017 年 11
                    200             1   3,489,922.00                业有限公司
    铣床                                                月 30 日
                X:12M、Y：5M                                        机加工厂区

 合同总金额：叁佰肆拾捌万玖仟玖佰贰拾贰元整（不含税）

5.1.2、    合同价格包含：全部设备含制作、配置、运输、现场安调直至交付需方
使用。
5.1.3、本设备为二手设备，供方需对全套设备设计、性能质量、使用效率高、
加工精度高等资料和对解决制作、配套中关键问题措施等制订计划任务书等资料，
将原厂配备的资料和说明书在合同签订后一个月内交需方。
5.1.4、本供货设备需保证并实现对风电产品风机底座、轮毂等产品加工和达到
精度要求，能保证采购供货设备进行产品各工序有效加工（粗、精加工、镗、铣、
钻等工序加工）。本设备安装将作为需方销售对外经营承接产品加工业务洽谈时的
加工能力条件。技术规格、参数、质量要求按国家行业有关标准和合同附件各项
规定整机使用寿命二十年以上（从 2015 年 2 月份计算）。
5.1.5、定价原则及付款方式
5.1.5.1、定价原则：参照供方采购价格不含税为：大写：肆佰伍拾贰万玖仟玖佰
壹拾伍元整 小写：4,529,915.00（不含税），扣除从设备采购到位 2015 年 2
月到 2017 年 7 月 31 日共 29 个月折旧额（预计 5%净残值），作价大写：叁佰肆
拾捌万玖仟玖佰贰拾贰元整 小写：3,489,922.00（不含税）。
5.1.5.2、付款方式：合同签订后二周内付定金合同总金额 20%，设备安调完成交
付试用（以初核定为准），两周内付款合同金额 50%，调试合格支付 30%货款。
5.1.5.3、货款支付方式：现汇方式支付。
5.1.6、违约责任：
5.1.6.1、供方需要确保设备与原厂一致，保证配件为原厂配件，设备整体完好无
损。
5.1.6.2、供方需要配合需方要求设备制造厂商协助需方调整，调试和整改过程中，
需方需做好测试和评定工作，如存在难以修复的损伤，需方有退货的权利，供方
需要将已经支付的货款退回给需方。
5.1.6.3、合同纠纷解决方法：先协商解决，协商不成按合同法处理解决。可提交
需方当地人民法院裁决。

六、 该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    通过以上购入，可最短的时间满足客户大型化增量产品的交期，在市场上获
得更多的订单，实现公司利益最大化，符合公司全体股东的利益。

七、 该关联交易应当履行的审议程序
     2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会
议，审议通过了《关于与关联方置换设备的关联交易议案》，同意公司与宁波百
蔚电梯配件有限公司进行置换设备。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。
     本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据上海证券
交易所《股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。

八、公司独立董事对该议案所涉及关联交易事项发表的独立意见
   我们认为，公司与关联方宁波百蔚电梯配件有限公司之间的关联交易严格按照
有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，交易双方以设备投产开
始至 2017 年 7 月 31 日的资产净额作为交易价格，符合公平、公正、公开的原则，
未曾损害公司和非关联股东的合法权益。

九、备查文件
   1、公司第四届董事会第一次会议决议；
   2、公司第四届监事会第一次会议决议；
   3、公司第四届董事会第一次会议独立董事意见；
   4、相关协议合同。


                                           日月重工股份有限公司
                                                    董事会
                                               2017 年 8 月 28 日