股票代码：603218           证券简称：日月股份         公告编号：2017-068


                   日月重工股份有限公司
                         董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2017 年 10 月 17 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 10
月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2017 年第三季度报告》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《关于修订信息披露制度的议案》；
    董事会同意将《日月重工股份有限公司信息披露制度》第八十条内的 “本制
度自公司董事会及股东大会审议通过之日起实施。但本制度中与上市公司相关的
规定自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。”修改为“本制度自公司董事
会审议通过之日起实施。”
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司信息披露制度（2017 年 10 月修
订）》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3、审议通过《关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案》；
    独立董事意见：
    经审查，我们认为，2017年度与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法
规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未
曾损害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对日月重工股份有限公
司及其全资子公司和控股公司2017年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核
查，督促其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事项。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于增加 2017 年日常关联交易预计额
度的公告》（公告编号 2017-070）。
    表决结果：赞成 7 票（2 名关联董事回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。


三、报备文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议；
    2、公司第四届董事会第二次会议独立董事意见。
    特此公告。


                                          日月重工股份有限公司
                                                   董事会
                                             2017 年 10 月 26 日