日月股份：关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告2017-10-27
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-070
日月重工股份有限公司关于增加 2017
年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次议案是否提交股东大会审议： 是
●日常关联交易预计调整对上市公司的影响：本次公司调整与关联方日常关
联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属
于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司
本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2017 年 4 月 19 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了
《关于公司 2016 年度关联交易情况及预计公司 2017 年度关联交易的议案》，
预计 2017 年公司日常关联交易额度为 66,650,000.00 元(大写：陆仟陆佰陆拾伍
万元整)，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站等指
定信息披露媒体发布的《日月重工股份有限公司关于 2016 年关联交易情况及预
计 2017 年关联交易公告 》（公告编号：2017-027）；并经公司于 2017 年 6 月
16 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 6 月
19 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日月重工股份有限公
司 2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-047）。
2、现因公司生产经营需要，拟调整部分关联方 2017 年度日常关联交易预计
额度。 2017 年 10 月 25 日公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了
《关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案》，公司关联董事傅明康先生、傅
凌儿女士回避了本议案的表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，具体内容详见公司于
2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日月重
工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 》（公告编号：2017-068 ）。
3、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了同意的独立
意见，一致认为：2017 年度与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和
公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未曾损
害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对日月重工股份有限公司及
其全资子公司和控股公司 2017 年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核查，
督促其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事项。
4、公司于 2017 年 10 月 25 日召开的第四届监事会第二次会议审议通过
了《关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案》。监事会发表了意见：2017 年
度与关联方之间的交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的
审议程序，符合公平、公正、公开的原则。此次事项不会对公司产生大的影响，
不存在损害公司及各公司股东特别是中小股东利益的情况，具体内容详见公司于
2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日月重
工股东有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 》（公告编号：2017- 069）。
（二）预计调增的日常关联交易情况
本次根据前三季度实际经营情况和第四季度业务预计，对以下关联方的销
售、采购（接受劳务）及租赁 2017 年度日常关联交易由原批准额度 33,800,000.00
（大写：叁仟叁佰捌拾万元整）提高到 38,436,000.00（大写：叁仟捌佰肆拾叁
万陆仟元整），增加额度 4,636,000.00(大写：肆佰陆拾叁万陆仟元整)。
单位:人民币万元
关联 2017 年 1-9
关联交易 增加授权额 2017 年预计额
交易 关联方 原授权额度 月份实际发
内容 度） 度
类别 生金额
宁波市鄞州东吴
模具采购 220.00 322.29 280.00 500.00
凯虹模具厂
关联
柴火等辅
采购 傅信娥 10.00 13.57 10.00 20.00
助材料
及接
宁波百蔚电梯
受劳 加工服务
配件有限公司
务 3,150.00 2,942.46 150.00 3,300.00
宁波长风风能
加工服务
科技有限公司
电力 - 0.35 5.00 5.00
关联 宁波市鄞州区旭
运输铸件
销售 兴联运有限公司 - 7.09 15.00 15.00
损坏赔偿
关联 宁波日月集团
场地租赁 - 3.43 3.60 3.60
租赁 有限公司
合 计 3,380.00 3,289.19 463.60 3,843.60
在增加以上关联方日常关联交易额度 4,636,000.00(大写：肆佰陆拾叁万陆
仟元整)后，公司授权 2017 年日常关联交易额度由 66,650,000.00 元(大写：陆
仟陆佰陆拾伍万元整)增加到 71,286,000.00 元（大写：柒仟壹佰贰拾捌万陆仟
元整）。
二、关联方介绍、关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司
法定代表人：陈旭斌 ；注册资本：10 万元；住所：宁波市鄞州区东吴镇北
村；经营范围：道路货运经营；货运代理、装卸服务。
2016 年末资产总额 1,526.83 万元，净资产 123.48 万元，营业收入 1,992.94
万元，净利润 24.26 万元（未经审计）。
2、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂
法定代表人：郑铁钧；注册资本：10 万元；住所：宁波市鄞州区东吴镇小
白村林家；经营范围：一般经营项目：木模、五金模具、冲压件、塑料弹簧制品
的制造、加工。
2016 年末资产总额 869.32 万元， 净资产 102.82 万元，营业收入 244.29
万元，净利润 9.82 万元（未经审计）。
3、宁波日月集团有限公司
法定代表人：傅明康；注册资本：5800 万元；住所：宁波市鄞州区东吴镇
东吴东路 682、684 号；经营范围：实业投资。
2016 年末资产总额 101,831.31 万元，净资产 97,034.10 万元，营业收入
389.63 万元，净利润 492.45 万元（未经审计）。
4、宁波百蔚电梯配件有限公司
法定代表人：陈中亚；注册资本：150 万元；住所：宁波市鄞州区东吴镇南
村大岙；经营范围：电梯配件、风能设备配件、机械五金配件的制造、加工；自
营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除
外。
2016 年末资产总额 5,986.65 万元，净资产 1,187.78 万元， 营业收入
3,343.40 万元，净利润 240.29 万元（未经审计）。
5、宁波长风风能科技有限公司
法定代表人：陈中亚 ；注册资本：150 万元；住所：宁波市鄞州区东吴镇
南村大岙 ；经营范围：风能设备配件的研发、制造、加工。
2016 年末资产总额 2,849.64 万元，净资产 836.65 万元，主要营业收入
2,902.59 万元，净利润 245.79 万元（未经审计）。
（二）关联关系说明
1、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司：日月重工股份有限公司实际控制人陈
建敏姐夫之弟弟陈旭斌控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。
2、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂：公司总工程师范信龙配偶的弟弟开办的个
体工商户。
3、傅信娥：日月重工股份有限公司实际控制人傅明康之姐姐。
4、宁波日月集团有限公司：日月重工股份有限公司实际控制人傅明康控制
的企业。
5、宁波百蔚电梯配件有限公司 ：日月重工股份有限公司实际控制人傅明康
姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。
6、宁波长风风能科技有限公司：日月重工股份有限公司实际控制人傅明康
姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。
（三）履约能力分析
宁波市鄞州区旭兴联运有限公司、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂、傅信娥、宁
波日月集团有限公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良
好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司根据实际经营及业务发展需要，拟增加宁波市鄞州区旭兴联运有限公
司、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂、傅信娥、宁波日月集团有限公司、宁波百蔚电
梯配件有限公司、宁波长风风能科技有限公司五个关联方共 4,636,000.00 元的
日常关联交易。
（二）定价政策
交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交
易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易的目的和关联交易对公司的影响
本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，
并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及
股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公
司的独立经营。
五、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议；
（二）第四届监事会第二次会议决议；
（三）第四届董事会第二次会议独立董事事前认可意见；
（四）第四届董事会第二次会议独立董事意见；
（五）第四届监事会第二次会议监事会意见。
日月重工股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 26 日
