证券代码：603220          证券简称：贝通信            公告编号：2019-024



                   中贝通信集团股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2019 年 3 月 26 日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2019 年 3

月 16 日以传真、短信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席姚

少军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。：



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

    根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会起草

了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    （二）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

    公司编制的《公司 2018 年度财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公

司 2018 年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载的情形。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    （三）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告>全文及摘要的议案》

    《公司 2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交

易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2018 年度的经营情况和

财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，

未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。



    （四）审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

    《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、

完整地反映公司 2018 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资

金的情形。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。
    （五）审议通过《关于<未披露 2018 年度内部控制评价报告的说明>的议案》
    公司于 2018 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定
期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》的相关规定：
新上市的上市公司应当在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和
内控审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2018 年
度内部控制评价报告。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于未披露 2018

年度内部控制评价报告的说明》。



    （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

    公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司未来发展，符合公

司及股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交

易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合

公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结

构，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    （七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的

议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度财务及内控审

计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公

司委托的各项审计工作。公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师

事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构及内控审计机构。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    （八）审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

    公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，

不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司

和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》

等有关制度的规定。同意公司调整募集资金现金管理额度，使用不超过人民币 3

亿元的闲置募集资金额度进行现金管理。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用

闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-027）。




    特此公告。



                                                 中贝通信集团股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2019 年 3 月 28 日