中贝通信：第二届董事会第十二次会议决议公告2019-10-16
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2019-052
中贝通信集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2019 年 10 月 11 日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2019
年 10 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事
长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
1、议案内容：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》相关规定，为了提高募集资金使用效率，维护公司及全
体股东的利益，公司拟变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机构建设
项目”部分实施地点及实施方式，拟调减原项目总投资金额，调减后总投资额为
人民币 14,223.17 万元，并将部分结余募集资金 21,107.50 万元用于永久补充流
动资金；
2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整
部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-054）。
二、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：
根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。
公司拟新增经营范围：电力工程施工、机电工程施工、建筑工程施工、城市
及道路照明工程施工、钢结构工程、施工劳务资质。
根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作相应修改。
2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更
经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-055）。
三、审议通过了《关于申请终止经营电信业务并注销<增值电信业务经营许
可证>的议案》
1、议案内容：
根据公司业务发展需要及《电信业务经营许可管理办法》相关规定，公司现
有的《增值电信业务经营许可证》因未开展相关业务，拟申请注销。
2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议；
四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》
1、议案内容：公司拟于 2019 年 11 月 4 日于公司会议室召开 2019 年第二次
临时股东大会，会议审议如下议案：
（1）审议《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
（2）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
（3）审议《关于申请终止经营电信业务并注销<增值电信业务经营许可证>
的议案》
2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案无需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-056）。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日
