证券代码：603220            证券简称：中贝通信        公告编号：2020-011



                   中贝通信集团股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
于 2020 年 1 月 17 日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2020 年
1 月 20 日上午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 8 名，
实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李
六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议审议通过如下决议：



       一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的议案》
    1、议案内容：

    募投项目“研发与培训中心项目”及“信息系统建设项目”均需依托公司总
部办公楼建设完成。公司计划在武汉投资新建办公楼，用于总部日常办公。
    受总部大楼建设进度等因素影响，为更好地保障募投项目实施质量，拟将募
集资金投资项目“信息系统建设项目”的预定达到可使用状态日期由 2019 年 11
月延期至 2021 年 11 月，将“研发与培训中心项目”的预定达到可使用状态日期
由 2020 年 11 月延期至 2021 年 11 月。拟将以上两个募投项目实施地点由武汉市
东西湖区金银湖路 20 号变更为武汉市江汉区江兴路 6 号。

    2、表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

    4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审

议；
    5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分

募集资金投资项目延期并变更实施地点的公告》（公告编号：2020-013）。



    二、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

    1、议案内容：

   2020 年 1 月 7 日，公司董事会收到董事、提名委员会委员李志刚先生的书面
辞职报告，因从国信弘盛创业投资有限公司（深圳市国信弘盛股权投资基金（有
限合伙）的管理人）离职，李志刚先生申请辞去公司董事职务，同时辞去公司提
名委员会委员职务。辞职后，李志刚先生将不再在公司担任任何职务。根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，李志刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事
会之日起生效。
   为完善公司的法人治理，规范公司行为，根据《中贝通信集团股份有限公司
章程》和《中贝通信集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，拟选举陆念庆
先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届董事会董事任期一致。

    2、表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

    4、本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。


                                                中贝通信集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2020 年 1 月 22 日