济民制药：2018年第二次临时股东大会会议资料2018-08-02
浙江济民制药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二○一八年八月七日
目 录
会议议程 ................................................. 1
会议须知 ................................................. 2
关于增补公司独立董事的议案 .............................. 4
关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案 ................ 6
关于修订《公司章程》的议案 .............................. 8
股东意见征询表 ......................................... 9
济民制药 2018 年第二次临时股东大会会议资料
浙江济民制药股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议时间
（一） 现场会议：2018 年 8 月 7 日（星期二）15 时 00 分
（二） 网络投票：2018 年 8 月 7 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点
浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室
三、 参会人员
公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
四、 会议议程
（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数
（二） 宣读会议须知
（三） 介绍到会律师事务所及律师名单
（四） 主持人宣布浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）
2018 年第二次临时股东大会开始
（五） 推选股东大会监票人和计票人
（六） 宣读会议议案
1. 关于增补公司独立董事的议案
2. 关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案
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3. 关于修订《公司章程》的议案
（七） 股东/股东代表发言 、提问
（八） 董事、监事和高管人员回答问题
（九） 投票表决
（十） 休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交
所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络
投票表决结果
（十一） 宣布议案表决结果
（十二） 宣读股东大会决议
（十三） 见证律师发表法律意见
（十四） 主持人宣布股东大会会议结束
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济民制药 2018 年第二次临时股东大会会议资料
浙江济民制药股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等
规定，特制定本须知。
一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事
规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，
并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股
东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申
请，经大会主持人许可后方可进行。
五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、 本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具法律
意见书。
七、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股
东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。
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2018 年第二次临时股东
大会审议文件之议案一
浙江济民制药股份有限公司
关于增补公司独立董事的议案
各位股东暨股东代表：
原公司独立董事叶金荣先生因病不幸去世。公司董事会对叶金荣先生在出
任本公司董事期间为公司发展所做的努力和贡献深表感谢，对于叶金荣先生的不
幸去世表示沉痛哀悼。
叶金荣董事去世后，公司现有董事八人，其中独立董事二人，少于公司章程
规定的独立董事最低法定人数，需增补一名独立董事。经公司控股股东双鸽集团
有限公司提名，董事会同意提名金立志先生为公司第三届董事会董事候选人（简
历附后），如当选并拟由其担任原叶金荣董事担任的公司董事会战略委员会、薪
酬与考核委员会委员职务（包括薪酬）。任期从股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满。
董事会提名委员会已对金立志先生作为独立董事候选人进行了任职资格审
查，认为其候选人符合独立董事任职资格。同时，公司独立董事对其发表了独立
意见。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东暨股
东代表予以审议并表决。
附：金立志先生简历
金立志先生，中国国籍，出生于 1955 年 1 月，大学学历，律师，中共党员，
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济民制药 2018 年第二次临时股东大会会议资料
无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新
区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府
公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。
现任上海金沁律师事务所主任、支部书记。其任职资格符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
金立志先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
处罚或上海证券交易所惩戒情形。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
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2018 年第二次临时股东
大会审议文件之议案二
浙江济民制药股份有限公司
关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案
各位股东暨股东代表：
根据浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，体现
公司战略发展布局，拟将变更公司名称及增加公司经营范围。
一、变更公司名称及经营范围的具体内容
拟将公司名称由“浙江济民制药股份有限公司”变更为“济民健康管理股份
有限公司”（该名称已经工商行政管理机关预先核准）；拟将英文名称“ZHEJIANG
CHIMIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“CHIMIN HEALTH MANAGEMENT CO.,
LTD.” 。
公司的原经营范围：“生产销售大容量注射剂、冲洗剂。生产销售药品包装
材料和容器，生产销售医疗器械，技术进出口和货物进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更后公司的经营范围：“健康
信息咨询、健康管理咨询和培训。生命科技、医疗科技领域内的技术开发、技
术服务、产业投资。医院管理。生产销售大容量注射剂、冲洗剂。生产销售药品
包装材料和容器，生产销售医疗器械，技术进出口和货物进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更公司名称及经营范围以工商行政管理机关最终核准登记为准。待工商登
记变更完成后，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的部分作相应修
订或变更（如需要）。
二、变更公司名称及经营范围的理由
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济民制药 2018 年第二次临时股东大会会议资料
根据公司大健康产业的战略布局，以医疗健康服务为核心，优先布局医疗产
业链终端医院，同时逐步向上下游延伸，建设济民大健康产业生态圈。目前公司
大健康产业包括医疗健康服务、医疗器械及化学制药三大业务板块。医疗健康服
务板块是公司大健康产业战略的核心部分，近年来，公司通过自建及并购的方式
积极进行战略布局，截至目前，公司已直接控股 4 家综合医院（海南博鳌国际医
院、湖北鄂州二医院、山东郓城新友谊医院和陕西白水济民医院），公司医疗健
康服务产业已初具规模。据此公司增加的经营范围为“健康信息咨询、健康管理
咨询和培训。生命科技、医疗科技领域内的技术开发、技术服务、产业投资。医
院管理。”
变更后的公司名称及经营范围与公司发展规划及业务相匹配，反映公司经营
模式调整，突出企业特点。本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重
大影响。
公司证券简称暂不变更，公司证券代码保持不变。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东暨股
东代表予以审议并表决。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
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2018 年第二次临时股东
大会审议文件之议案三
浙江济民制药股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
因公司名称变更及增加公司经营范围需要，现修订《公司章程》相关条款，
具体如下：修订后的《公司章程（2018 年 7 月修订）》将报浙江省工商行政管
理局备案。
修改 条款 变更前 变更后
时间
公司注册名称： 公司注册名称：
中文名称：浙江济民制药股份有 中文名称：济民健康管理股份有
第四条 限公司 限公司
英 文 名 称 ： ZHEJIANG CHIMIN
英文名称：CHIMIN HEALTH
PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
MANAGEMENT CO., LTD.
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
生产销售大容量注射剂、冲洗剂。 健康信息咨询、健康管理咨询和
生产销售药品包装材料和容器， 培训。生命科技、医疗科技领域
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生产销售医疗器械，技术进出口 内的技术开发、技术服务、产业
和货物进出口。（依法须经批准的 投资。医院管理。生产销售大容
第十四 项目，经相关部门批准后方可开 量注射剂、冲洗剂。生产销售药
条 展经营活动） 品包装材料和容器，生产销售医
疗器械，技术进出口和货物进出
口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活
动）
变更公司名称及上述经营范围以工商行政管理机关最终核准登记为准，除上
述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东暨股
东代表予以审议并表决。同时提请股东大会授权董事会或公司管理层处理与之相
关事宜。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
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浙江济民制药股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
股东意见征询表
姓 名 股东账号 持有股数
联系地址
联系电话 邮 编
主要意见或建议：
注：书面意见或建议请填此表。
二〇一八年八月七日
本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至：
浙江济民制药股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省台州市黄岩区888号 邮编：318020
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