证券代码：603222             证券简称：济民制药      公告编号：2019-060




                   济民健康管理股份有限公司

          第三届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
会议于2019年9月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月30日通过电话，
邮件及书面形式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
    1、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于以自有资产抵押向
中国银行申请授信及贷款的议案》。
    2、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于以自有资产抵押向
浦发银行申请授信及贷款的议案》。
    3、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于以自有资产抵押向
工商银行申请授信及贷款的议案》。
    4、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》。
    5、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》
   上述决议4、5内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒
体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有
限公司关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》。

   以上决议4、5需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

   三、备查文件
   第三届董事会第三十五次会议决议

   特此公告。




                                        济民健康管理股份有限公司董事会

                                               二〇一九年九月三日