股票代码：603223           股票简称：恒通股份          公告编号：2019-019

                     恒通物流股份有限公司
        关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

        本议案尚需提交股东大会审议

        本关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而
        对关联人形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公
司 2019 年度关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    2、公司独立董事孙明成先生、徐向艺先生和张平华先生于会前对该议案进
行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：
    “公司预计的 2019 年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交
易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特
别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    2018 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于预计公
司 2018 年度关联交易的议案》。该议案于 2018 年 5 月 18 日经公司 2017 年年度
股东大会审议通过。预计的关联交易具体情况如下：
          关联交易                                    2018 年预计
                        关联方       关联交易内容
            类型                                    交易金额(万元)
                       南山集团
            销售                     提供运输服务           21,000
                       有限公司

    2018 年，公司为南山集团有限公司及其控制的关联公司提供物流运输及相
关服务，实现收入 7,546 万元，在前次日常关联交易的预计范围内。

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             （三）公司 2018 年度其他单笔关联交易金额具体情况如下：
     关联交易                                                                         2018 年度
                                   关联方                          关联交易内容
       类型                                                                         交易金额（元）
                   烟台南山庄园葡萄酒有限公司                        酒水费                569,400.00
                   龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司               餐饮住宿费             108,817.00
                   龙口东海氧化铝有限公司                              其他                 17,449.00
                   龙口东海月亮湾海景酒店有限公司                   餐饮住宿费              55,286.70
         采购
                   山东贝塔尼服装有限公司                            服装费                 49,678.64
                   格润富德农牧科技股份有限公司                      设备款               2,829,679.00
                   龙口南山国际会议中心有限公司                     餐饮住宿费              92,294.75
                   北海新奥华恒物流有限公司                          天然气           70,996,392.60
                   山东南山国际飞行有限公司                          租赁费                148,840.11
                   山东南山国际飞行有限公司                          代理费                   1,811.32
                   山东南山国际飞行有限公司                          设备款                  3,103.45
                   格润富德农牧科技股份有限公司                      液化气                    5,750.3
         销售
                   格润富德农牧科技股份有限公司                      吊装费                  5,825.24
                   山西沃丰能源有限公司                              租赁费                    601.29
                   北海新奥华恒物流有限公司                          天然气           35,727,493.66
                   北海新奥华恒物流有限公司                            运费                993,908.32

             （四）2019 年度日常关联交易预计金额和类别
关联交易                                                                2019 年预计
                          关联方                  关联交易内容                              价格确定方式
  类型                                                                交易金额(万元)
                      南山集团有限公司              提供物流及
  销售                                                                           10,000       市场定价
                                                  相关销售服务
  销售                南山集团有限公司                LNG 等气体                 10,000       市场定价
                                                      物流及其他
  销售          格润富德农牧科技股份有限公司                                        800       市场定价
                                                        相关服务
                                                  采购农产品及
  采购          格润富德农牧科技股份有限公司                                      2,500       市场定价
                                                    农机设备
采购及销售       北海新奥华恒物流有限公司       LNG 及相关服务                   30,000       市场定价
     注 1：本次日常关联交易预计的关联方南山集团有限公司包括其关联公司，格润富德农牧科

     技股份有限公司包含其控股公司。

     注 2：北海新奥华恒物流有限公司为公司联营企业，发生采购及销售双向业务系公司与其合

     作从上游采购后，之间内部交易结算所致。

             二、关联方介绍和关联关系

             （一）关联方基本情况

             1、南山集团有限公司

                                                  2
    法定代表人：宋建波

    注册地址：山东省龙口市南山工业园

    注册资金：100,000 万元

    经营范围：铝锭．铝型材系列．毛纺织系列．服装系列.板材系列．宾馆．酒
店．能源．游乐．建筑．企业生产的铝型材制品．板材家具．纺织品．服装.进
出口商品．企业生产科研所需的原辅材料．机械设备．仪器仪表及零配件和相关
技术 ＊ 加工．销售．管理服务 ＊ ；园艺博览、文化艺术交流；房地产开发经
营；仓储（不含危险化学品）；黄金销售；海产品养殖；房屋、土地、设备的租
赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    2、格润富德农牧科技股份有限公司

    法定代表人：刘振东

    注册地址： 山东省烟台市龙口市黄山馆镇一村

    注册资金： 15,000 万元

    经营范围： 牛的良种繁育与养殖；农作物的种植；花卉苗木、草坪、盆景
的培育及销售；水产、家禽、牲畜的养殖及销售；瓜果蔬菜、渔业产品的加工及
销售；饲料的销售；农业技术推广与转让，农业设备租赁；食品的生产、加工、
销售；货物及技术的进出口；矿泉水、纯净水加工及销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    3、北海新奥华恒物流有限公司

    法定代表人：韩继深

    注册地址：广西北海市铁山港区兴港镇金港大道前卫农场十队旁（携程重钢
厂对面）

    注册资金： 3,000 万元

    经营范围：危险货物运输（2 类一项、3 类），天然气（富含甲烷的）、丙烷、
石油气的批发（无仓储）（以上三项凭有效《危险化学品经营许可证》经营，有


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效期至 2021 年 12 月 18 日）；对天然气项目的投资。

    （二）履约能力分析

    上述关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、
提供物流服务等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公
平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。

    四、关联交易的目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利
于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易严
格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害
公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比
重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

    五、附件

    （一）公司第三届董事会第六次会议决议

    （二）经独立董事签字确认的事前认可意见

    （三）经独立董事签字确认的独立董事意见

    （四）公司第三届监事会第五次会议决议




    特此公告。

                                              恒通物流股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 26 日




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